Esta revelación responde a lo publicado por “The Guardian”, que sugería que Stuart Gulliver habría participado en la supuesta evasión de impuestos a través de la filial suiza del banco
Tag: Lista Falciani
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Suiza investiga por lavado de dinero a HSBC, 6 años después de la Lista Falciani
Investigaciones penales en contra del banco también han sido abiertas por esta razón en sus filiales de Francia, Bélgica, Argentina y Estados Unidos
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HSBC reconoce que no estuvo a la altura
Stuart Gulliver aseguró que hay individuos en la lista Falciani que no eran clientes de la filial suiza, la cual nunca ha tenido más de 30 mil cuentas
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SAT auditará a mexicanos que evadieron impuestos en caso HSBC
Revisará el estado fiscal de los 106 mil clientes de HSBC que trasladaron a la filial de este banco en Suiza sus cuentas
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Falciani obtuvo datos de HSBC a través de la “nube” con ayuda de CIA
El informático se quejó de algunas obstrucciones que ha habido a las pesquisas para explotar sus listas en diversos países, como Francia, España o Italia
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Diego Forlán y Fernando Alonso, los deportistas de la Lista Falciani
Michael Schumacher, Valentino Rossi y Alfons Godall, ex presidente del club Barcelona son otros nombres vinculados al deporte que resaltan en la lista
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Filial suiza de HSBC anuncia transformación radical tras escándalo de fraudes
La nueva dirección hizo un examen profundo de todos sus negocios, y procedió a cerrar las cuentas que no correspondían a los estándares del banco