Paul Thurston, ex presidente de HSBC en México, indicó que fueron cerradas por alto riesgo de lavado de dinero, además de estar en proceso de cerrar las de Islas Caimán
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Posted inCaso HSBC, Corrupcion, Narco
HSBC alista disculpa por “vulnerabilidad” en su sistema ante Senado de EU
La institución financiera se encuentra en proceso de mejorar sus estándares en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
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EU investiga posible lavado de cárteles mexicanos en HSBC
The Wall Street Journal publica que funcionarios del banco reconocieron fallas al transferir dinero en efectivo de sus clientes, una clase de operación que ya no realizan
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Incautan 2 ton de mariguana y armamento… no hay detenidos
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Enfrentamiento entre cárteles deja siete muertos en Zacatecas
Se presume que la refriega se llevó a cabo entre los Zetas y Cárteles unidos; quedaron seis unidades abandonadas, una de ellas quemada
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México rechaza informe de EU sobre combate al crimen organizado
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DEA reporta incremento de tráfico hormiga de heroína a EU
En el último mes, hubo un aseguramiento de mexicanos cruzando la frontera con cargamentos de droga con un valor de cuatro millones 943 mil dólares
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Descubre Sedena otro narcotúnel en Tijuana
Durante la revisión del sitio donde se encontró el túnel, se localizó un tráiler cargado con tierra extraída de la excavación y diversas herramientas
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El Chapo pelea por la ruta zeta hacia EU
Deja pleito por esta zona 500 ejecuciones tan sólo en Tamaulipas y Sinaloa, las principales bases de operaciones de los cárteles en disputa