De acuerdo con la investigación, “bodegas de dinero en efectivo” confirman un potencial financiamiento a cárteles de la droga con ganancias ilícitas
Tag: narco
Posted inCaso HSBC, Corrupcion, Narco
HSBC alista disculpa por “vulnerabilidad” en su sistema ante Senado de EU
La institución financiera se encuentra en proceso de mejorar sus estándares en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Posted inCarrousel, Caso HSBC, Corrupcion, EU, Narco
EU investiga posible lavado de cárteles mexicanos en HSBC
The Wall Street Journal publica que funcionarios del banco reconocieron fallas al transferir dinero en efectivo de sus clientes, una clase de operación que ya no realizan
Posted inNarco
Incautan 2 ton de mariguana y armamento… no hay detenidos
En Sonora, militares realizaron dos operativos donde sólo detuvieron a un chofer de mudanzas que transportaba la droga
Posted inCarrousel, Crimen, Narco
Enfrentamiento entre cárteles deja siete muertos en Zacatecas
Se presume que la refriega se llevó a cabo entre los Zetas y Cárteles unidos; quedaron seis unidades abandonadas, una de ellas quemada
Posted inCarrousel, EU, Narco
México rechaza informe de EU sobre combate al crimen organizado
El Senado estadunidense consideró ineficaz el uso de las fuerzas armadas en la estrategia anti crimen por haber exacerbado en algunos momentos los niveles de violencia
Posted inCarrousel, Narco
DEA reporta incremento de tráfico hormiga de heroína a EU
En el último mes, hubo un aseguramiento de mexicanos cruzando la frontera con cargamentos de droga con un valor de cuatro millones 943 mil dólares
Posted inNarco
Descubre Sedena otro narcotúnel en Tijuana
Durante la revisión del sitio donde se encontró el túnel, se localizó un tráiler cargado con tierra extraída de la excavación y diversas herramientas
Posted inEl Chapo, Narco
El Chapo pelea por la ruta zeta hacia EU
Deja pleito por esta zona 500 ejecuciones tan sólo en Tamaulipas y Sinaloa, las principales bases de operaciones de los cárteles en disputa
Posted inEU
Piden enviar instructores, no helicópteros
Publica Te Washington Post que según los legisladores de EU, el despliegue de las Fuerzas Armadas contra el narco en México ha sido ineficaz