Se registraron diferentes hechos violentos en el estado costero, donde falleció un agente de la policía veracruzana; enfrentamiento entre policías y grupo armado deja un presunto delincuente caído en el estado norteño
Etiqueta: narco
Publicado enCarrousel, Narco
Capturan en el DF a "El Cachitas", presunto líder del Cártel de Juárez
Federales capturaron a Benjamín Valeriano Jr, identificado como jefe de la estructura dirigido por Vicente Carrillo Fuentes
Publicado enEU, Narco
Reconoce EU presencia de narco en su sistema financiero
La DEA confirma operaciones en territorio estadounidense, China y México, que permitieron blanquear millones de dólares de forma hormiga
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Pruebas polémicas en el caso Dauahare
Para impedir la captura de sus fiscales, la PGR acusa excesos de las atribuciones del juez, al exigir la admisión de pruebas de descargo
Publicado enCarrousel, Generales
PGR interpone recurso de revisión en el caso del general Ángeles
La dependencia argumenta que la juez Carmen Mora se extralimitó en sus funciones al decretar en desacato a los MP a cargo de la indagatoria
Publicado enTodas
Renuncia ejecutivo de HSBC; cierran cuentas mexicanas
Paul Thurston, ex presidente de HSBC en México, indicó que fueron cerradas por alto riesgo de lavado de dinero, además de estar en proceso de cerrar las de Islas Caimán
Publicado enCarrousel, Empresas, Negocios
HSBC, en la mira de EU por lavar dinero del narco
De acuerdo con la investigación, “bodegas de dinero en efectivo” confirman un potencial financiamiento a cárteles de la droga con ganancias ilícitas
Publicado enNarco
HSBC alista disculpa por "vulnerabilidad" en su sistema ante Senado de EU
La institución financiera se encuentra en proceso de mejorar sus estándares en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
Publicado enCarrousel, EU, Narco
EU investiga posible lavado de cárteles mexicanos en HSBC
The Wall Street Journal publica que funcionarios del banco reconocieron fallas al transferir dinero en efectivo de sus clientes, una clase de operación que ya no realizan
Publicado enNarco
Incautan 2 ton de mariguana y armamento... no hay detenidos
En Sonora, militares realizaron dos operativos donde sólo detuvieron a un chofer de mudanzas que transportaba la droga