La UIF trabaja con autoridades de otros países a fin de dar con paraísos fiscales que pudieron ser utilizados por Deschamps
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Madre de Lozoya enfrentará proceso, con prisión domiciliaria
Los agentes del Ministerio Público presentaron documentación que supuestamente comprueban que Gilda Austin recibió en sus cuentas 185 mil dólares y otros recursos
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Madre de Emilio Lozoya acepta extradición a México
El pasado 23 de julio, la madre de Lozoya fue capturada en la isla de Juist, Alemania, por lo que fue internada en un centro de detención
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Justicia española investiga empresa de Carlos Slim
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, atribuyó a la compañía los delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales
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Nuevas denuncias de caso Odebrecht y Lozoya: Fiscalía
La constructora brasileña Odebrecht es investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y 10 países de América Latina
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Avanza investigación sobre caso Bartlett; pronto habrá resultados
“Van con buen paso, vamos a dar noticias pronto”, comentó la funcionaria federal
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Frenan juicio contra esposa de Emilio Lozoya
Marielle Helene Eckes es señalada por la Fiscalía General de la República de asociación delictuosa y operaciones con recursos ilícitos
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Desechan pruebas presentadas por madre de Lozoya para amparo contra su aprehensión
La mujer busca protegerse de la orden de aprehensión emitida en su contra por los cargos de "lavado" de dinero y asociación delictuosa
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Justicia de Perú reduce prisión preventiva de Keiko Fujimori
Fujimori está recluida mientras investigan si lideró una organización criminal con fines políticos y recibió el aporte de unos 1,2 millones de dólares de Odebrecht
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Odebrecht confirma pago de sobornos por más de 5 mdd en Ecuador
Señaló que las empresas que querían ganar un contrato en Ecuador debían pagar sobornos para obtener las licitaciones, de acuerdo con el diario local El Comercio