El exmandatario peruano es acusado por tráfico de influencias y lavado de activos, además piden prisión preventiva por 18 meses
Etiqueta: presunto lavado de dinero
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EU investiga posible lavado de cárteles mexicanos en HSBC
The Wall Street Journal publica que funcionarios del banco reconocieron fallas al transferir dinero en efectivo de sus clientes, una clase de operación que ya no realizan