Revocación de licencia de Vector no tiene que ver con señalamientos de lavado de dinero del Departamento del Tesoro y el FinCEN: CNBV.
Etiqueta: Red de Control de Delitos Financieros
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El Tesoro da respiro de 45 días a bancos sancionados
El Tesoro de EE. UU. extendió 45 días el plazo para prohibir transferencias con CIBanco, Intercam y Vector, señaladas por lavado.
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El Tesoro señala a tres bancos mexicanos de lavado de dinero
El Departamento del Tesoro acusó a los bancos mexicanos CIBanco, Intercam y Vector de "lavar” dinero para cárteles de la droga.