Investigación. Santiago Nieto Castillo adelantó que este martes presentará la denuncia contra varios funcionarios
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Bloquea UIF 147 millones de pesos a grupos de trata de personas
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, informó que en lo que va de la actual gestión han bloqueado más de 147 millones de pesos a grupos delictivos probablemente dedicados a la trata de personas
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¿Habrá boda entre Santiago Nieto Castillo y Carla Humphrey Jordan?
De acuerdo al portal Cuna de Grillos el compromiso entre ambos funcionarios se dio en diciembre pero aún no hay fecha para la boda
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Cabeza de Vaca: No hay pruebas de las ‘fantasiosas’ imputaciones de Santiago Nieto
El gobernador de Tamaulipas consideró que el titular de la UIF no respetó el debido proceso de su defensa con la difusión pública de datos “que faltan a la verdad”
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UIF endurecería investigación contra cuñado de Alberto Elías Beltrán
La UIF no sólo está revisando las cuentas bancarias del exprocurador, sino que también está verificando las de su esposa Marcela Kuchle López y de su cuñado Oswaldo Kuchle López
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Por supuestas operaciones ilícitas, UIF tiene en la mira a empresas de David Avayou
Las empresas encabezadas por Avayou: Interlift, Transportación Terrestre UNE y Transporte InterRegional Privado, son también investigadas por la unidad que dirige Santiago Nieto Castillo
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México asume vicepresidencia antilavado en grupo de la OEA
Nieto Castillo añadió que los acuerdos y alianzas internacionales ayudan a mejorar el combate contra este delito
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Unidad de Inteligencia Financiera niega que haya denunciado a diputado Ricardo Gallardo
Santiago Nieto, titular de la dependencia federal afirmó aquí que son particulares quienes denunciaron al diputado del Partido Verde y no la Unidad a su cargo
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Gobernadora Pavlovich suma esfuerzos en la lucha a favor de la integridad de niñas, niños y adolescentes
Durante el Foro “Acciones contra la pornografia infantil y el turismo sexual en México” en el que participaron Santiago Nieto, Oliver González y los senadores Josefina Vázquez Mota, Sylvana Beltrones Sánchez y Rubén Rocha Moya
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UIF bloquea cuentas de organización política que opera en Guanajuato
Santiago Nieto mencionó que derivado de un análisis financiero elaborado, se logró ubicar a Marcos “N” quien realizó retiros en efectivo por 443 mil pesos en 2014