Santiago Nieto Castillo Archivos - Página 4 de 12

México

"Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad": Santiago Nieto celebra captura de Lozoya

por NOTIMEX febrero 12, 2020febrero 12, 2020

La detención del ex funcionario fue resultado de una ficha roja liberada en su contra

Todas

Conase y UIF colaborarán para identificar flujos financieros en casos de secuestros

por NOTIMEX febrero 7, 2020febrero 7, 2020

Víctor Hugo Enríquez García, coordinador nacional antisecuestro, dijo que trabajarán para seguir la ruta del dinero

Pemex

Lozoya desvió 83 mdp en transacciones similares a la Estafa Maestra: UIF

por Karina Aguilar enero 30, 2020enero 30, 2020

Ante senadores de Morena, Hacienda detalló que Lozoya Austin, hoy prófugo de la justicia, utilizó el mismo mecanismo de la “Estafa Maestra” para allegarse de los recursos

Justicia

UIF congela cuentas al abuelo y papá de niño de Torreón

por Daniela Wachauf enero 15, 2020enero 15, 2020

Advierten expertos que el poseedor del arma estaba obligado a resguardarla, pero que falta ver la evidencia que tiene la Fiscafía de la comisión por omisión

Justicia

Congelan cuentas de familiares de niño que disparó en Torreón; habría tenido flujo de recursos superiores a los 100 mdp

por Redacción / Daniela Wachauf enero 14, 2020enero 14, 2020

“Vimos flujos de recursos que no corresponden a la actividad de las personas, no tenemos mayor información” dijo Santiago Nieto

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Investigan a cuatro ex gobernadores por corrupción

por NOTIMEX diciembre 28, 2019diciembre 28, 2019

De acuerdo con el funcionario federal los ex mandatarios estatales han sido denunciados ante distintas autoridades a petición de diversas instituciones como la FGR o la SFP

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Hacienda investiga 360 personas por lavado de dinero, fraude y peculado

por NOTIMEX diciembre 28, 2019diciembre 28, 2019

El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo dio a conocer este viernes que las transacciones internacionales involucran cuentas registradas en el estado de Guanajuato que alcanzan montos de 500 millones de pesos