La detención del ex funcionario fue resultado de una ficha roja liberada en su contra
Tag: Santiago Nieto Castillo
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Conase y UIF colaborarán para identificar flujos financieros en casos de secuestros
Víctor Hugo Enríquez García, coordinador nacional antisecuestro, dijo que trabajarán para seguir la ruta del dinero
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Lozoya desvió 83 mdp en transacciones similares a la Estafa Maestra: UIF
Ante senadores de Morena, Hacienda detalló que Lozoya Austin, hoy prófugo de la justicia, utilizó el mismo mecanismo de la “Estafa Maestra” para allegarse de los recursos
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UIF congela cuentas al abuelo y papá de niño de Torreón
Advierten expertos que el poseedor del arma estaba obligado a resguardarla, pero que falta ver la evidencia que tiene la Fiscafía de la comisión por omisión
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Congelan cuentas de familiares de niño que disparó en Torreón; habría tenido flujo de recursos superiores a los 100 mdp
“Vimos flujos de recursos que no corresponden a la actividad de las personas, no tenemos mayor información” dijo Santiago Nieto
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Investigan a cuatro ex gobernadores por corrupción
De acuerdo con el funcionario federal los ex mandatarios estatales han sido denunciados ante distintas autoridades a petición de diversas instituciones como la FGR o la SFP
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Hacienda investiga 360 personas por lavado de dinero, fraude y peculado
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo dio a conocer este viernes que las transacciones internacionales involucran cuentas registradas en el estado de Guanajuato que alcanzan montos de 500 millones de pesos
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SHCP investiga 360 personas, entre ellos 63 servidores públicos, por lavado de dinero
Al parecer, transacciones internacionales involucran cuentas registradas en el estado de Guanajuato que alcanzan montos de 500 millones de pesos
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Empresa panameña trianguló recursos para García Luna
Gobierno de Mancera ligado a triangulación de recursos a exsecretario de Seguridad
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UIF descarta iniciar una investigación contra Manlio Fabio Beltrones
“No. Vi una nota (informativa) de un amparo por lo que entendí, respecto a la operación Zafiro en Chihuahua, (pero) no tenemos en este momento nada”