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Etiqueta: Santiago Nieto Castillo

Publicado enMéxico

Congelaron cuentas de García Luna esta semana, señala Santiago Nieto

por NOTIMEX diciembre 11, 2019diciembre 11, 2019

García Luna fue detenido en Estados Unidos acusado de tener nexos con el narcotráfico

Publicado enCDMX

Existe unidad entre autoridades locales y federales para combatir corrupción: UIF e INFO

por Redacción 24 Horas noviembre 28, 2019

Nieto Castillo afirmó que la firma del Convenio Marco de Colaboración con el INFO se complementarán acciones para combatir la violencia y la corrupción

Publicado enMéxico

Unidad de Inteligencia urge a combatir corrupción en ámbito Judicial (+audio)

por NOTIMEX noviembre 28, 2019noviembre 28, 2019

En esas instancias hay estructuras de poder de jueces, magistrados o ministerios públicos que defienden o amparan a grupos delincuenciales,

Publicado enCDMX

INFO aprueba firma de convenio de colaboración con UIF de la SHCP

por Redacción 24 Horas noviembre 27, 2019

La Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina aseguró que el órgano garante de la transparencia en la Ciudad de México tiene importantes retos que enfrentar

Publicado enJusticia

UIF congela 330 cuentas vinculadas al cártel de Sinaloa

por NOTIMEX noviembre 26, 2019noviembre 26, 2019

El funcionario de la UIF señaló que la construcción de ese listado fue realizada con información proporcionada por las diferentes áreas de inteligencia del gobierno mexicano

Publicado enMéxico

UIF investiga a otro ex funcionario de Peña Nieto

por NOTIMEX noviembre 19, 2019

El funcionario de la SHCP dijo que la SFP ha planteado el caso de nueve personas y, de ellos, la UIF colabora en dos de manera particular

Publicado enMéxico

Se vinculan INE Y UIF contra la corrupción

por Ángel Cabrera septiembre 27, 2019septiembre 26, 2019

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, señaló que con el convenio se facilitará la detección de conductas irregulares, fraudulentas, de evasión o, incluso, de triangulación de recursos

Publicado enPolítica

Corrupción en sector de comunicaciones "no dejó piedra sin labrar": UIF

por NOTIMEX septiembre 12, 2019septiembre 12, 2019

La UIF adelantó que en los próximos días se presentarán cuatro denuncias ante la FGR por casos de corrupción

Publicado enEstados

Colaboran contra delitos financieros la UIF y Edomex

por Ángel Cabrera septiembre 10, 2019septiembre 10, 2019

El gobernador mexiquense y el titular de la UIF, signaron un convenio de colaboración para combatir los delitos financieros en el Edomex

Este miércoles el juez del caso determinó que Rosario Robles permanezca prisión.
Publicado enMéxico

UIF confirma tres denuncias contra Robles

por Ángel Cabrera septiembre 6, 2019septiembre 5, 2019

UIF confirmó que se presentó una denuncia en contra de Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social, por el caso de la Estafa Maestra; además, anunció que se presentarán otras dos denuncias

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