García Luna fue detenido en Estados Unidos acusado de tener nexos con el narcotráfico
Tag: Santiago Nieto Castillo
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Existe unidad entre autoridades locales y federales para combatir corrupción: UIF e INFO
Nieto Castillo afirmó que la firma del Convenio Marco de Colaboración con el INFO se complementarán acciones para combatir la violencia y la corrupción
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Unidad de Inteligencia urge a combatir corrupción en ámbito Judicial (+audio)
En esas instancias hay estructuras de poder de jueces, magistrados o ministerios públicos que defienden o amparan a grupos delincuenciales,
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INFO aprueba firma de convenio de colaboración con UIF de la SHCP
La Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina aseguró que el órgano garante de la transparencia en la Ciudad de México tiene importantes retos que enfrentar
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UIF congela 330 cuentas vinculadas al cártel de Sinaloa
El funcionario de la UIF señaló que la construcción de ese listado fue realizada con información proporcionada por las diferentes áreas de inteligencia del gobierno mexicano
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UIF investiga a otro ex funcionario de Peña Nieto
El funcionario de la SHCP dijo que la SFP ha planteado el caso de nueve personas y, de ellos, la UIF colabora en dos de manera particular
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Se vinculan INE Y UIF contra la corrupción
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, señaló que con el convenio se facilitará la detección de conductas irregulares, fraudulentas, de evasión o, incluso, de triangulación de recursos
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Corrupción en sector de comunicaciones “no dejó piedra sin labrar”: UIF
La UIF adelantó que en los próximos días se presentarán cuatro denuncias ante la FGR por casos de corrupción
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Colaboran contra delitos financieros la UIF y Edomex
El gobernador mexiquense y el titular de la UIF, signaron un convenio de colaboración para combatir los delitos financieros en el Edomex
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UIF confirma tres denuncias contra Robles
UIF confirmó que se presentó una denuncia en contra de Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social, por el caso de la Estafa Maestra; además, anunció que se presentarán otras dos denuncias