La Unidad de Inteligencia Financiera ha realizado de forma directa 129 bloqueos a 601 personas por un monto de tres mil 271 millones 882 mil 376 pesos
Tag: Santiago Nieto Castillo
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UIF prepara más denuncias de caso Collado
Santiago Nieto Castillo, director de la UIF, aclaró que la denuncia es contra los socios por lo que los usuarios de Caja Libertad tienen asegurado su dinero invertido
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Arturo Herrera revisa personalmente casos relevantes a cargo de UIF
En su vista a la UIF el titular de la SCHP revisó personalmente los proyectos institucionales y los casos relevantes
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Celebran la sanción contra difusión de campaña negra
La Fepade tiene al menos dos denuncias abiertas por la promoción ilegal en contra de un candidato
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Hacienda quiere ir también por cuentas de acusados de abuso a menores
Santiago Nieto Castillo informó que las tipologías que se relacionan con los delitos contra los menores son prostitución forzada y trata de personas
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UIF indaga en extranjero desvío de fondos en gestión de Robles
Un juez otorgó un recurso legal que imposibilita a la FGR para efectuar cualquier orden de aprehensión
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Bloquean 92 mdp de ganancias de trata de personas
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dijo que los bloqueos son a 30 personas físicas y morales relacionadas con ese delito
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Santiago Nieto felicita a fiscal por caso Lozoya
“Felicito al Fiscal Gertz Manero por los resultados obtenidos en el caso de corrupción relacionado con Emilio N”, escribió en su cuenta de Twitter
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SHCP confirma dos querellas contra Romero Deschamps
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó dos querellas ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el líder sindical petrolero Carlos Romero Deschamps. Fuentes de la SHCP precisaron que las querellas contra Romero Deschamps son por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, […]
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UIF presentará denuncia por divulgación de información
“El funcionario publicó: “La Unidad de Inteligencia Financiera reitera su compromiso de combate a la corrupción y condena la divulgación de información, en parte cierta y en parte falsa, de denuncias presentadas ante distintas autoridades o sobre bloqueos. Presentaremos denuncia por estos hechos”