Nieto Castillo expresó que eso debe quedar muy claro en razón de que lo que está en juego tiene que ver con el derecho al honor y a la vida privada de las personas”
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UIF congela 150 mdd provenientes de venta de alimentos a Venezuela
Tenemos presentado hasta este momento el congelamiento de 19 personas físicas y morales relacionadas con esos hechos y hemos presentado tres denuncias: Santiago Nieto
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Congela UIF ocho cuentas relacionadas con Collado
Tras su detención, el abogado interpuso diversos amparos para que sus cuentas bancarias, sean bloqueadas o decomisadas como parte de las investigaciones
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Hacienda congela más de 4 mil 600 mdp ilícitos, la mayor parte al CJNG
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, mencionó que a nivel nacional el Cartel Jalisco Nueva Generación es el grupo delincuencial que más operaciones ilícitas registra
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Hacienda suma bloqueo de 37 cuentas relacionadas con tráfico de migrantes
El funcionario federal se refirió a las acciones que el 6 de enero pasado inició la UIF, en coordinación con la SRE y distintas agencias del gobierno
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Niegan desbloqueo de cuentas a colaborador de Lozoya
A finales de mayo pasado, la UIF le bloqueó las cuentas del ex director de Pemex y de Altos Hornos de México, pues se identificaron operaciones financieras con recursos de actividades presuntamente ilícitas
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Santiago Nieto confirma relación de empresa con cártel Santa Rosa de Lima
Lo que se hizo fue congelar las cuentas del cártel de Santa Rosa de Lima por un monto de 39 millones de pesos, de personas relacionadas a José Antonio Yépez Ortiz, alias a El Marro, y son detenidos en el sistema financiero
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Amparo no protege de prisión a Lozoya: experto
Las filtraciones a medios de las órdenes en su contra pueden poner en riesgo el debido proceso, afirma
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Descongeladas 47 cuentas de Altos Hornos de México
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, informó que se han descongelado 47 cuentas en total (18 hoy adicionales a las 29 de ayer) para asegurar el funcionamiento de la empresa Altos Hornos
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México deja lista negra de países que no actuaban en caso Odebrecht
Santiago Nieto expuso de la necesidad de que se sancionen los casos de corrupción y particularmente el caso de Odebrecht