El funcionario resaltó que los recursos ilícitos generados en el país como ganancias de los grupos delictivos ascienden a un billón de pesos entre 2016 y 2018
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UIF prepara sexta denuncia contra Lozoya: Santiago Nieto
Nieto comentó que presentaron una denuncia respecto al modelo de transacciones financieras de Odebrecht hacia las cuentas del exdirector de Pemex ante la FGR
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AMLO rechaza comisión de la verdad vs expresidentes propuesta por Santiago Nieto
“Lo mejor es la consulta, que no significaría que se crearan nuevas denuncias sino las que lleva la Fiscalía se les diera curso y de conformidad con la ley se resolviera sobre este asunto, si son responsables o no de las acusaciones, entonces no hace falta”
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Cuentas de Reyes Baeza fueron congeladas por “Estafa Maestra”, aclara la UIF
A través de su cuenta de Twitter, el funcionario informó que se presentará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
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Niegan amparo a Lozoya contra investigación por caso Odebrecht
La FEDE estableció que los delitos efectuados en 2012 ya prescribieron, donde se presume que supuestamente se financió la campaña de Peña Nieto con sobornos
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UIF investigará video del hermano de AMLO en el que recibe dinero de David León, confirma Santiago Nieto
Aseveró que serán investigados los movimientos financieros de los 16 políticos que mencionó en su denuncia el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya; entre ellos se encuentras tres expresidentes de México
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Antorchista acusa a la UIF de congelar sus cuentas sin aviso
“Acudí a la Unidad, pero no me recibieron y que tenía que presentar un documento con mis alegatos… luego me entero por los medios que la UIF, en coordinación con la FGE, estaban investigado, eso revela que el golpe viene del gobernador Miguel Barbosa”
Posted inEmilio Lozoya
UIF podría revisar cuentas de exlegisladores involucrados en el caso Lozoya (+video)
Santiago Nieto, titular de la UIF, explicó que la indagación de estas cuentas podría darse por 2 vías, es decir a través de una solicitud de la Fiscalía General de la República o bien, a través de la Secretaría de la Función Pública
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UIF bloquea cuentas de líder de la Confederación Libertad de Trabajadores de México
La Unidad refrendó su compromiso de realizar acciones que inhiban el uso del sistema financiero mexicano para utilizar recursos de procedencia ilícita
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El Marro operó con “licencia” de gobierno anterior: Santiago Nieto
Nieto añadió que los funcionarios federales y locales no abordaron el problema del robo de combustible bajo la administración del expresidente Enrique Peña Nieto