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Inicio » Santiago Nieto » Página 12

Etiqueta: Santiago Nieto

Publicado enJusticia

UIF congela 678 mmdp a CJNG

por Diana Benítez / Daniela Wachauf junio 3, 2020junio 3, 2020

En medio del confinamiento por la Covid-19, el cártel liderado por Nemesio Oseguera repartió despensas

Publicado enJusticia

UIF bloquea mil 939 cuentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación

por Redacción 24 Horas junio 2, 2020junio 2, 2020

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ejecutó acuerdos de bloqueo contra mil 770 personas físicas

Publicado enCarrousel, DxT, Política, Todas

Equipo jurídico de Cruz Azul señala como "improcedente" bloqueo de cuentas

por Redacción 24 Horas mayo 29, 2020mayo 29, 2020

Los especialistas legales explicaron que esa acción de la UIF contraviene la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que considera arbitrarias las acciones de esa instancia, cuando parten de meros indicios, sin prueba de responsabilidad

Publicado enJusticia

Aumento de violencia, secuela del virus: Nieto

por Redacción 24 Horas mayo 27, 2020mayo 27, 2020

María de la Luz Mijangos Borja indicó que hasta el momento se han integrado un total de mil carpetas de investigación, donde el mayor delito que se indaga es peculado

Publicado enJusticia

UIF identifica seis posibles casos de lavado de dinero en aduanas

por Diana Benítez mayo 14, 2020mayo 14, 2020

"Se encontró algunos casos en el modelo de riesgo; es decir, con un posible caso de lavado de dinero y esto ha motivado la presentación ya de dos denuncias en el caso de Tuxpan", dijo Santiago Nieto

Santiago Nieto Castillo
Publicado enPolítica

UIF congela más de 300 cuentas del Cártel de Sinaloa; entre ellas las de Ovidio Guzmán

por Redacción 24 Horas mayo 6, 2020mayo 6, 2020

Se le preguntó a Nieto sobre si las cuentas de la familia Ruiz Esparza se encuentran congeladas, quien señaló que no, sin embargo, se encuentran en proceso de investigación para determinar tal acció

Publicado enJusticia

Congelan cuenta usada en fraudes con tarjetas

por Daniela Wachauf mayo 5, 2020mayo 5, 2020

Santiago Nieto, dijo que ante la alerta de la Secretaría de Bienestar identificaron al presunto autor del fraude bancario que consistía en ofrecer supuestos apoyos sociales por la emergencia Covid-19

Publicado enMéxico

Antorcha acusa a la UIF de fabricar acusaciones en su contra

por Redacción 24 Horas abril 27, 2020

Aguirre Enríquez sostuvo que “se nos acusa para que frenemos nuestra exigencia de que sean atendidas las peticiones de millones de mexicanos que padecen hambre y abandono en sus casas"

Publicado enTodas

En pandemia, UIF mantiene su labor contra fraudes y ciberdelitos: Nieto

por NOTIMEX abril 24, 2020abril 24, 2020

En esta contingencia, se trabaja a fin de evitar que personas promocionen algún tipo de hospital o servicio para que reciban donativos

Publicado enEconomía

UIF analiza usar dinero de cuentas congeladas para atender crisis sanitaria

por NOTIMEX abril 22, 2020abril 22, 2020

El funcionario federal detalló que “hemos pensado en solicitarle a la Fiscalía General de la República, vía la facultad que tienen ellos, para plantearle la extinción de dominio, que se lleven los casos ante los jueces especializados en materia civil para que se pueda extinguir el dominio sobre la mayor parte de estos bienes”

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