Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó esto en una entrevista realizada por el periodista Ciro Gómez Leyva
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UIF congela 678 mmdp a CJNG
En medio del confinamiento por la Covid-19, el cártel liderado por Nemesio Oseguera repartió despensas
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UIF bloquea mil 939 cuentas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ejecutó acuerdos de bloqueo contra mil 770 personas físicas
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Equipo jurídico de Cruz Azul señala como "improcedente" bloqueo de cuentas
Los especialistas legales explicaron que esa acción de la UIF contraviene la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que considera arbitrarias las acciones de esa instancia, cuando parten de meros indicios, sin prueba de responsabilidad
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Aumento de violencia, secuela del virus: Nieto
María de la Luz Mijangos Borja indicó que hasta el momento se han integrado un total de mil carpetas de investigación, donde el mayor delito que se indaga es peculado
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UIF identifica seis posibles casos de lavado de dinero en aduanas
"Se encontró algunos casos en el modelo de riesgo; es decir, con un posible caso de lavado de dinero y esto ha motivado la presentación ya de dos denuncias en el caso de Tuxpan", dijo Santiago Nieto
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UIF congela más de 300 cuentas del Cártel de Sinaloa; entre ellas las de Ovidio Guzmán
Se le preguntó a Nieto sobre si las cuentas de la familia Ruiz Esparza se encuentran congeladas, quien señaló que no, sin embargo, se encuentran en proceso de investigación para determinar tal acció
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Congelan cuenta usada en fraudes con tarjetas
Santiago Nieto, dijo que ante la alerta de la Secretaría de Bienestar identificaron al presunto autor del fraude bancario que consistía en ofrecer supuestos apoyos sociales por la emergencia Covid-19
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Antorcha acusa a la UIF de fabricar acusaciones en su contra
Aguirre Enríquez sostuvo que “se nos acusa para que frenemos nuestra exigencia de que sean atendidas las peticiones de millones de mexicanos que padecen hambre y abandono en sus casas"
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En pandemia, UIF mantiene su labor contra fraudes y ciberdelitos: Nieto
En esta contingencia, se trabaja a fin de evitar que personas promocionen algún tipo de hospital o servicio para que reciban donativos