Monreal Ávila afirmó que se enteró por algunos amigos congresistas de Estados Unidos y comunicación con personeros de la Casa Blanca en Washington
Tag: Santiago Nieto
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Detectan empresas de subcontratación ilegal (+video)
El director general del IMSS, Zoé Robledo, indicó que han detectado mil 200 empresas con 862 mil 489 trabajadores con posibles actos se subcontratación ilegal
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El Presidente defiende a Santiago Nieto de críticas del fiscal
Andrés Manuel López Obrador aseguró que la información que da Santiago Nieto, titular de la UIF, cuentan con su respaldo, durante su conferencia de prensa de ayer
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Legionarios de Cristo manifiesta su colaboración con la UIF
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dio a conocer que existe una denuncia contra los Legionarios por el manejo irregular de dinero.
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UIF tiene denuncia contra Legionarios de Cristo
Los Legionarios de Cristo son una congregación religiosa clerical católica con cerca de mil sacerdotes y 700 seminaristas
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UIF presenta 160 denuncias ante FGR
Nieto Castillo explicó que en 2019 se bloqueron 12 mil 74 cuentas, lo que generó el congelamiento de 5 mil 23 millones de pesos y 52 millones de dólares de recursos que antes estaban en manos de grupos delincuenciales
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Con jurisprudencias, Medina Mora intentó evitar congelamiento de cuentas: UIF
El titular de la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indicó que las jurisprudencias que el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promovió contravienen los tratados de Palermo, Viena y Mérida
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SHCP descarta vínculo de Calderón y Peña con desvíos a García Luna
De acuerdo con información proporcionada por la UIF, la Secretaría de Gobernación habría realizado aportaciones a empresas ligadas a García Luna, como la panameña Nunvav INC
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UIF ayudó a desmantelar red de trata en la CDMX: Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la UIF, refirió que esta instancia dio seguimiento a los recursos que generaban las transacciones de dinero por los servicios que prestaban las víctimas
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México, uno de los tres países que mejor combate la corrupción: Santiago Nieto (+video)
Añadió que la UIF a su cargo tiene como objetivo principal cero tolerancia a la corrupción e impunidad