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Inicio » Santiago Nieto » Página 15

Etiqueta: Santiago Nieto

Publicado enEmilio Lozoya

En caso Lozoya hay más ex funcionarios implicados: Santiago Nieto

por NOTIMEX febrero 19, 2020febrero 19, 2020

Hasta el momento se tienen 51 casos denunciados de "empresas fachada", de los cuales 30 son de asuntos relacionados con facturación simulada y el resto de lavado de dinero, puntualizó Santiago Nieto

Publicado enEmilio Lozoya

Concanaco pide investigar cualquier manejo irregular en caso Lozoya

por NOTIMEX febrero 12, 2020febrero 12, 2020

José Manuel López Campos dijo que ahora se deben llevar a cabo las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades

Publicado enMéxico

Existen más casos de posible corrupción contra Emilio Lozoya, dice Santiago Nieto

Foto del avatar por Karina Aguilar febrero 12, 2020febrero 12, 2020

Dijo que la detención del ex funcionario federal, es ejemplo de que se está avanzado en la política de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad

Publicado enT-MEC

Trump firmaría T-MEC el miércoles: Monreal

por NOTIMEX enero 27, 2020enero 27, 2020

Monreal Ávila afirmó que se enteró por algunos amigos congresistas de Estados Unidos y comunicación con personeros de la Casa Blanca en Washington

Publicado enMéxico

Detectan empresas de subcontratación ilegal (+video)

por Diana Benítez enero 15, 2020enero 15, 2020

El director general del IMSS, Zoé Robledo, indicó que han detectado mil 200 empresas con 862 mil 489 trabajadores con posibles actos se subcontratación ilegal

Publicado enMéxico

El Presidente defiende a Santiago Nieto de críticas del fiscal

por Diana Benítez enero 10, 2020enero 9, 2020

Andrés Manuel López Obrador aseguró que la información que da Santiago Nieto, titular de la UIF, cuentan con su respaldo, durante su conferencia de prensa de ayer

Publicado enCarrousel

Legionarios de Cristo manifiesta su colaboración con la UIF

por Redacción 24 Horas enero 7, 2020enero 7, 2020

El titular de la UIF, Santiago Nieto, dio a conocer que existe una denuncia contra los Legionarios por el manejo irregular de dinero.

Publicado enMéxico

UIF tiene denuncia contra Legionarios de Cristo

por Diana Benítez enero 7, 2020enero 7, 2020

Los Legionarios de Cristo son una congregación religiosa clerical católica con cerca de mil sacerdotes y 700 seminaristas

Publicado enMéxico

UIF presenta 160 denuncias ante FGR

por NOTIMEX diciembre 27, 2019diciembre 27, 2019

Nieto Castillo explicó que en 2019 se bloqueron 12 mil 74 cuentas, lo que generó el congelamiento de 5 mil 23 millones de pesos y 52 millones de dólares de recursos que antes estaban en manos de grupos delincuenciales

Publicado enTodas

Con jurisprudencias, Medina Mora intentó evitar congelamiento de cuentas: UIF

por NOTIMEX diciembre 27, 2019

El titular de la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indicó que las jurisprudencias que el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación promovió contravienen los tratados de Palermo, Viena y Mérida

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