“Lo que estamos haciendo es desarrollando los procesos de investigación, la instrucción que yo tengo del Presidente López Obrador es muy clara, no vamos a solapar ni a proteger a nadie", advirtió Santiago Nieto
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Publicado enEmilio Lozoya
En caso Lozoya hay más ex funcionarios implicados: Santiago Nieto
Hasta el momento se tienen 51 casos denunciados de "empresas fachada", de los cuales 30 son de asuntos relacionados con facturación simulada y el resto de lavado de dinero, puntualizó Santiago Nieto
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Concanaco pide investigar cualquier manejo irregular en caso Lozoya
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Monreal Ávila afirmó que se enteró por algunos amigos congresistas de Estados Unidos y comunicación con personeros de la Casa Blanca en Washington
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El director general del IMSS, Zoé Robledo, indicó que han detectado mil 200 empresas con 862 mil 489 trabajadores con posibles actos se subcontratación ilegal
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El Presidente defiende a Santiago Nieto de críticas del fiscal
Andrés Manuel López Obrador aseguró que la información que da Santiago Nieto, titular de la UIF, cuentan con su respaldo, durante su conferencia de prensa de ayer
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Legionarios de Cristo manifiesta su colaboración con la UIF
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UIF tiene denuncia contra Legionarios de Cristo
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UIF presenta 160 denuncias ante FGR
Nieto Castillo explicó que en 2019 se bloqueron 12 mil 74 cuentas, lo que generó el congelamiento de 5 mil 23 millones de pesos y 52 millones de dólares de recursos que antes estaban en manos de grupos delincuenciales