La investigación contiene cerca de 12 millones de documentos que revelan a varios políticos de de México, y de otros países, que envían recursos a jurisdicciones offshore
Etiqueta: Santiago Nieto
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UIF ya investiga a los señalados por los Papeles de Pandora
El titular de la UIF informó que se trabaja en identificar a los beneficiarios del sistema offshore revelado por los Papeles de Pandora
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Santiago Nieto 'batea' propuesta para que UIF investigue a las universidades
El titular de la UIF, Santiago Nieto, rechazó la petición de investigar el uso que le dan las universidades a los recursos públicos que reciben
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UIF anuncia primer litigio en el extranjero para recuperar bienes de Genaro García Luna
La UIF indicó que los bienes son resultado de lavado de dinero durante la gestión de Genaro García Luna en el sexenio de Calderón
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Santiago Nieto pide a senadores de Morena permitir que el dinero congelado y no reclamado pase al INDEP
Dijo que este recurso llega a ser superior a mil millones de pesos y a través de la reforma pudiera destinarse al INDEP o a la Tesorería de la Federación para que vaya a salud, educación, vivienda, a lo que sea determinado
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Cuentas de Anaya no están congeladas: UIF
Las cuentas bancarias del excandidato presidencial Ricardo Anaya, no están congeladas, aseguró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo
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Exhiben firmas ligadas a Pegasus
Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que se congelaron las cuentas de 24 personas relacionadas con la compra y uso del software Pegasus
Publicado enPolítica
Interpondrán denuncia por lista de 207 "maléficos" espiados con Pegasus
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, informó que interpondrá una denuncia por la lista de los 'maléficos' encabezada por el presidente López Obrador
Publicado enMéxico
Javier Duarte contrató Pegasus pero no le pagó a la empresa
El exgobernador de Veracruz contrató Pegasus a través de una de las empresas señaladas como fachada por Santiago Nieto, titular de la UIF
Publicado enMéxico
Exhiben red de empresas ligadas a Pegasus
Santiago Nieto, titular de la UIF informó que los sujetos son parte de la red compra del malware Pegasus para uso de dependencias de gobierno