La UIF indicó que los bienes son resultado de lavado de dinero durante la gestión de Genaro García Luna en el sexenio de Calderón
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Santiago Nieto pide a senadores de Morena permitir que el dinero congelado y no reclamado pase al INDEP
Dijo que este recurso llega a ser superior a mil millones de pesos y a través de la reforma pudiera destinarse al INDEP o a la Tesorería de la Federación para que vaya a salud, educación, vivienda, a lo que sea determinado
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Cuentas de Anaya no están congeladas: UIF
Las cuentas bancarias del excandidato presidencial Ricardo Anaya, no están congeladas, aseguró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo
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Exhiben firmas ligadas a Pegasus
Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que se congelaron las cuentas de 24 personas relacionadas con la compra y uso del software Pegasus
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Interpondrán denuncia por lista de 207 “maléficos” espiados con Pegasus
Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, informó que interpondrá una denuncia por la lista de los ‘maléficos’ encabezada por el presidente López Obrador
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Javier Duarte contrató Pegasus pero no le pagó a la empresa
El exgobernador de Veracruz contrató Pegasus a través de una de las empresas señaladas como fachada por Santiago Nieto, titular de la UIF
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Exhiben red de empresas ligadas a Pegasus
Santiago Nieto, titular de la UIF informó que los sujetos son parte de la red compra del malware Pegasus para uso de dependencias de gobierno
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Juez niega de manera definitiva desbloqueo de cuentas de Andrés Roemer: UIF
La UIF informó que el Juzgado Decimoprimero en materia administrativa determinó la medida en contra de Roemer
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Santiago Nieto presentará denuncia contra primo de García Cabeza de Vaca, por supuestos desvíos en UAT
Santiago Nieto adelantó que este martes 6 de julio presentará ante la Fiscalía la denuncia en contra de varios servidores públicos por presuntos desvíos en la UAT
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“El comedor es en beneficio de los servidores públicos, no lo voy a quitar”: Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la UIF responde a cuestionamientos del extitular de la Condusef sobre gastos de Hacienda y su dependencia para 2021