Jorge Luis Lavalle fue imputado por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita
Tag: Santiago Nieto
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Francisco García Cabeza de Vaca acusa a UIF de violar derechos
Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que no está involucrado con el Cártel de Sinaloa, no hay corrupción en la asignación de obra pública en su entidad, y no posee inmuebles por medio de prestanombres
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UIF bloquea siete cuentas entre ellas la de Sánchez Barrios
De las siete cuentas, una es de la recién detenida Diana Sánchez Barrios,
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Santiago Nieto va a San Lázaro, pero no informa sobre García Cabeza de Vaca
Ignacio Mier confirmó que Nieto no pudo dar información a los legisladores porque se puede violentar el sigilo y el debido proceso
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Sin informes, termina reunión entre UIF y diputados por caso García Cabeza de Vaca
El titular de la UIF se retiró sin hacer declaraciones, tras reunirse poco más de una hora con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción
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Diputados pedirán reunión con UIF por caso García Cabeza de Vaca
La FGR solicitó a la Cámara de Diputados quitarle el fuero al gobernador debido a que lo considera como probable responsable de los delitos de delincuencia organizada
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Santiago Nieto rechaza que René Bejarano tenga relación con caso de red rumana de clonadores
Esto luego de que un medio de comunicación revelara una supuesta red de políticos de varios partidos, que aparentemente protegerían y colaborarían con la mafia rumana
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Reforma a Ley de Banxico, golpe a su autonomía: Nieto
El titular de la UIF dijo que se expone a la institución al lavado de dinero al recibir dólares en efectivo
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Empresarios en Coahuila piden a AMLO acabar con el huachicoleo
Empresarios gaseros de Coahuila denuncian venta y ordeña de gas LP, por parte de Daniel Loera González
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Cierran filas Nieto y Clouthier contra lavado
“Con @tatclouthier, en la lucha cotidiana contra la corrupción. Tuvimos un encuentro para trabajar, entre otros temas, la identificación de los beneficiarios finales de actos de lavado de dinero y corrupción. @lopezobrador_”, escribió Nieto