Santiago Nieto urgió las reformas a la La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
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La lucha contra la corrupción es prioridad: Santiago Nieto no irá por la candidatura de Querétaro
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera anunció que acordó con el presidente Andrés Manuel quedarse al frente de la UIF
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Abandonan cuentas congeladas con 676 mdp: UIF
El titular de la UIF explicó que existen debilidades estructurales que es necesario modificar como la impunidad, economía informal y los sistemas de pago
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AMLO se va contra Ricardo Gallardo tras ser investigado por lavado de dinero
Como un bombazo cayó en SLP la confirmación del director de la UIF, Santiago nieto de que tiene dos investigaciones contra gallardo por lavado de dinero
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Fox y Salinas librarían indagatoria: UIF
Santiago Nieto, dijo que solamente pueden ser investigados y sancionados legalmente los delitos que habrían cometido los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón
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Comisión de la Verdad para expresidentes: Santiago Nieto
“Cuando a mí me plantean el tema de los expresidentes, lo que digo es que en realidad se podría investigar a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto porque los delitos no se encontrarían prescritos”, indicó
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“UIF no actuará con fines electorales”, asegura López Obrador (+video)
“No, la instrucción que tienen es que si poseen información, que de inmediato entreguen todo a la Fiscalía y que no se queden con nada, y que no utilicemos el gobierno -como antes- para fabricar delitos”, dijo el mandatario
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Anaya anuncia su regreso… y la UIF ya lo investiga
el funcionario comentó que la Secretaría de la Función Pública requirió información respecto a este caso.
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Juez ordena descongelar cuentas de Kamel Nacif
Cerca de 800 millones de pesos fueron liberados de las cuentas de Nacif Borge
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Ricardo Anaya es investigado por la UIF, confirma Santiago Nieto
“La Unidad está haciendo una investigación de estas 70 personas, para ver si existe alguna actividad irregular y en su caso, presentar la información ante la Fiscalía General de la República y su nombre, aparece ahí”, declaró