Esto luego de que un medio de comunicación revelara una supuesta red de políticos de varios partidos, que aparentemente protegerían y colaborarían con la mafia rumana
Etiqueta: Santiago Nieto
Publicado enEconomía
Reforma a Ley de Banxico, golpe a su autonomía: Nieto
El titular de la UIF dijo que se expone a la institución al lavado de dinero al recibir dólares en efectivo
Publicado enEstados
Empresarios en Coahuila piden a AMLO acabar con el huachicoleo
Empresarios gaseros de Coahuila denuncian venta y ordeña de gas LP, por parte de Daniel Loera González
Publicado enPolítica
Cierran filas Nieto y Clouthier contra lavado
“Con @tatclouthier, en la lucha cotidiana contra la corrupción. Tuvimos un encuentro para trabajar, entre otros temas, la identificación de los beneficiarios finales de actos de lavado de dinero y corrupción. @lopezobrador_”, escribió Nieto
Publicado enMéxico
Santiago Nieto insta a analizar Ley del Banxico para evitar lavado de dinero
Santiago Nieto urgió las reformas a la La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Publicado enMéxico
La lucha contra la corrupción es prioridad: Santiago Nieto no irá por la candidatura de Querétaro
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera anunció que acordó con el presidente Andrés Manuel quedarse al frente de la UIF
Publicado enMéxico
Abandonan cuentas congeladas con 676 mdp: UIF
El titular de la UIF explicó que existen debilidades estructurales que es necesario modificar como la impunidad, economía informal y los sistemas de pago
Publicado enAMLO
AMLO se va contra Ricardo Gallardo tras ser investigado por lavado de dinero
Como un bombazo cayó en SLP la confirmación del director de la UIF, Santiago nieto de que tiene dos investigaciones contra gallardo por lavado de dinero
Publicado enPolítica
Fox y Salinas librarían indagatoria: UIF
Santiago Nieto, dijo que solamente pueden ser investigados y sancionados legalmente los delitos que habrían cometido los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón
Publicado enMéxico
Comisión de la Verdad para expresidentes: Santiago Nieto
“Cuando a mí me plantean el tema de los expresidentes, lo que digo es que en realidad se podría investigar a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto porque los delitos no se encontrarían prescritos", indicó