Caso. Desde la llegada de Pablo Gómez a la Unidad de Inteligencia Financiera se ha frenado la información entregada a la autoridad electoral
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México y EU fortalecen cooperación financiera; firma Memorándum de Intención
México y EU fortalecen su cooperación a nivel financiero como remesas, intercambio de información y combate al tráfico de armas y drogas
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Instalan Mesa de Seguridad para comicios 2024
Gobierno federal, INE y de la FGR instalaron la Mesa de Seguridad Interinstitucional para las elecciones de 2024
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¿Quién es Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi?
Aquí te decimos quién es Armando Gómez, el esposo de la cantante Gloria Trevi, quien fue acusado presuntamente de lavado de dinero y defraudación fiscal
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Recupera México más de 2 mdd de activos de empresas de García Luna
El Gobierno de México recuperó activos de empresas de Genaro García Luna superiores a 2 millones de dólares, de acuerdo con la UIF
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UIF denuncia a Gloria Trevi ante la FGR por presunta defraudación fiscal
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a la cantante, Gloria Trevi, por presunta defraudación fiscal.
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Acusa UIF al INE de falsear información
La UIF acusó al INE de emitir declaraciones falsas, tras señalar que hay obstaculización de esa y otras instituciones
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Acusa INE a la UIF, SAT, CNBV de obstaculizar investigaciones de fiscalización
El Instituto Nacional Electoral pidió a autoridades federales responder a las solicitudes de información protegidas por el sistema bancario
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Presenta Morena denuncia ante FGR contra ministro Luis María Aguilar
La denuncia contra Luis María Aguilar es “por atentar contra los intereses del pueblo, al evitar el cobro de casi 40 mil millones de pesos a Grupo Salinas”
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Calcula UIF que compra de Agronitrogenados costó 760 mdd; justifica monto de reparación exigido a Lozoya
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detalló que Emilio Lozoya compró con sobreprecio la empresa Agronitrogenados