Se le preguntó a Nieto sobre si las cuentas de la familia Ruiz Esparza se encuentran congeladas, quien señaló que no, sin embargo, se encuentran en proceso de investigación para determinar tal acció
Tag: UIF
Posted inCoronavirus en México
Porfirio Muñoz insta a UIF investigar tráfico de insumos médicos en plena emergencia sanitaria
Agregó que existen evidencias de estas acciones de corrupción con los productos que son, principalmente, para atacar la pandemia de Covid-19
Posted inJusticia
Congelan cuenta usada en fraudes con tarjetas
Santiago Nieto, dijo que ante la alerta de la Secretaría de Bienestar identificaron al presunto autor del fraude bancario que consistía en ofrecer supuestos apoyos sociales por la emergencia Covid-19
Posted inMéxico
Bienestar alista denuncias penales por entrega de tarjetas falsas
La Secretaría de Bienestar recordó que para acceder a los Programas Integrales del Gobierno de México, las personas sujetas de derecho jamás deben realizar un pago, ni en efectivo ni en depósito
Posted inMéxico
Antorcha acusa a la UIF de fabricar acusaciones en su contra
Aguirre Enríquez sostuvo que “se nos acusa para que frenemos nuestra exigencia de que sean atendidas las peticiones de millones de mexicanos que padecen hambre y abandono en sus casas”
Posted inSociedad
UIF asegura que solo investiga un robo de medicamentos en el IMSS
El titular de la UIF desmintió los rumores y mencionó que su objetivo solo es desinformar y alarmar a la sociedad
Posted inTodas
En pandemia, UIF mantiene su labor contra fraudes y ciberdelitos: Nieto
En esta contingencia, se trabaja a fin de evitar que personas promocionen algún tipo de hospital o servicio para que reciban donativos
Posted inEconomía
UIF analiza usar dinero de cuentas congeladas para atender crisis sanitaria
El funcionario federal detalló que “hemos pensado en solicitarle a la Fiscalía General de la República, vía la facultad que tienen ellos, para plantearle la extinción de dominio, que se lleven los casos ante los jueces especializados en materia civil para que se pueda extinguir el dominio sobre la mayor parte de estos bienes”
Posted inCarrousel
UIF investiga a Luis Miranda, exsecretario de Desarrollo Social en el gobierno de Peña Nieto
Luis Miranda Nava, actual diputado del PRI y ex titular de la desaparecida Sedesol, hoy Secretaría de Bienestar, es un político cercano al expresidente de México Enrique Peña Nieto
Posted inSociedad
Vigilará UIF que no se aproveche Covid-19 para vender medicinas falsas
Vigilarán que las empresas que hayan sido contratadas para participar en las acciones que hagan frente a la pandemia por coronavirus, no incurran en actos de corrupción, como es el alza injustificada de precios