Las versiones difundidas señalan que el Gobierno Federal habría decidido investigar las cuentas bancarias de ambos, así como de las personas cercanas al exmatrimonio durante el sexenio de Peña Nieto
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UIF advierte que no será tapadera de nadie
El funcionario aseguró que todos los cárteles de la droga han sido golpeados
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Crucial la participación de UIF en caso de ataque a saxofonista: Nieto
“Se le detectaron 325 millones de pesos de depósitos en efectivo, la verdad es que no resulta congruente, aunque tenga gasolineras; luego transferencias en valores en 2019 por 106 millones de pesos, también es demasiado dinero y con un problema de defraudación fiscal”, enfatizó en entrevista con Notimex
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AMLO rechaza hablar sobre indagatorias de UIF en torno a Ruiz Esparza
En noviembre del año pasado, Santiago Nieto, titular de la UIF, había informado que se iniciaron investigaciones contra el ex funcionario por presuntos actos de corrupción con la empresa OHL
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El expresidente Enrique Peña Nieto confirma muerte de Gerardo Ruiz Esparza
El pasado lunes 30 de marzo, se difundió la noticia de que el exsecretario sufrió un derrame cerebral agudo por lo que tuvo que ser intervenido
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UIF bloquea cuentas relacionadas con Cártel de Sinaloa
Se bloquearon cuentas de cuatro personas relacionadas con Rafael C. Q
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UIF alerta sobre posibles transferencias ilícitas durante contingencia sanitaria
Se exhortó a los sujetos obligados a mantenerse alertas ante la posible realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el actual contexto de la crisis sanitaria y económica
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Sin acuerdos para aprobar outsourcing en el Senado
El Senador Gómez Urrutia señaló que el proceso parlamentario para aprobar el dictamen entró en un innecesario impasse, luego de las presiones y propuestas de un grupo de empresarios que pretenden bloquear el dictamen
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UIF confirma que congeló cuentas de Marín, Nacif y Karam
Sin embargo, se mantienen prófugos de la justicia desde abril pasado
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Morelos firma convenio de colaboración con la UIF
Cuauhtémoc Blanco afirmó que en Morelos no se encubre ni se solapa a nadie