Dicha empresa transfirió dinero a una fiduciaria de Suiza, la cual mandó 49 millones de pesos a Reino Unido e hizo transferencias locales por 2.09 millones de pesos
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Se reúnen senadores del PRI con Santiago Nieto, titular de la UIF
Con el fin de pedirles su apoyo para las iniciativas de reforma a la Ley de Prevención de Lavado de Dinero Santiago Nieto se reúne con senadores
Posted inJusticia
Cuentas de ex gobernador de Nayarit y allegados seguirán congeladas: UIF
El político es investigado en Estados Unidos por sus nexos con organizaciones del narcotráfico
Posted inPolítica
UIF aclara que no se investiga a Osorio Chong
Aclaró que existe en el caso de Genaro García Luna, unas transferencias que salieron de la Secretaría de Gobernación a la empresa Numbak que es la que está pagando el esquema de vida del señor García Luna en Miami, pero “no hay nada contra el senador Osorio Chong”
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CNDH propone a John Ackerman para Comité Técnico Evaluador de aspirantes al INE
El presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, informó que se recibieron las propuestas de la CNDH, conformadas por: Carla Astrid Humphrey Jordan y John Mill Ackerman Rose
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UIF denuncia a 99 factureras ligadas a Panama Papers
En estas, realizaron retiros por al rededor de 8 mil 500 millones de pesos bajo un esquema de pago a tarjetas de nómina
Posted inMéxico
UIF urge acelerar extinción de dominio
Santiago Nieto pidió a los diputados federales, aprobar que la extinción de dominio pueda hacerse valer en un plazo de 90 días y no tener que esperar años para que proceda
Posted inEmilio Lozoya
Investigación contra Lozoya, no ha alcanzado a Peña Nieto: UIF
“Lo que estamos haciendo es desarrollando los procesos de investigación, la instrucción que yo tengo del Presidente López Obrador es muy clara, no vamos a solapar ni a proteger a nadie”, advirtió Santiago Nieto
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“¿Qué tengo que ver yo con Santa Anna?”: AMLO rechaza columna de WSJ
“La falta de profesionalismo. No conocen la historia del país, cuándo México fue país de un solo hombre: cuando Antonio López de Santa Ana y Porfirio Díaz”, comentó López Obrador
Posted inPolítica
AMLO llama a confesar moches (+en vivo)
López Obrador indicó que las empresas que ganan licitaciones son analizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, y aunado a ello, antes de que se les dé el contrato, él habla con los empresarios