El funcionario federal advirtió que sí hay otros ex funcionarios involucrados en este caso, aunque declinó ofrecer más datos porque las investigaciones están en curso
Tag: UIF
Posted inEmilio Lozoya
En caso Lozoya hay más ex funcionarios implicados: Santiago Nieto
Hasta el momento se tienen 51 casos denunciados de “empresas fachada”, de los cuales 30 son de asuntos relacionados con facturación simulada y el resto de lavado de dinero, puntualizó Santiago Nieto
Posted inCDMX
Piden a SHCP y FGJ-CDMX investigar a exfuncionarios capitalinos
El Congreso capitalino exhortó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y a la Fiscalía General de Justicia local agotar todos los medios de investigación en las indagatorias sobre lavado de dinero, evasión fiscal y actos ilícitos donde se involucra a ex funcionarios del gobierno local, entre ellos el ahora senador […]
Posted inGenaro García Luna
Celebra la 4T caída del ex director de Pemex
Para el virtual líder de Morena, Alfonso Ramírez, la captura representa el compromiso del presidente para llevar a la justicia a “los ex funcionarios que cometieron actos de corrupción en sexenios pasados”
Posted inDxT
Combaten el lavado de dinero en el futbol mexicano
Minerva Hernández, senadora del PAN, presentó una reforma ante el Senado para anexar al futbol a las actividades vulnerables y prevenir el lavado de dinero
Posted inMéxico
Existen más casos de posible corrupción contra Emilio Lozoya, dice Santiago Nieto
Dijo que la detención del ex funcionario federal, es ejemplo de que se está avanzado en la política de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad
Posted inMéxico
UIF pide acabar con “la fiesta” del outsoucing ilegal
“No podemos permitir como país, sociedad y Estado, que se jacta de tener elementos históricos y actuales de construcción de Estado social de derecho, mantener una política de outsoucing ilegal tolerado desde las autoridades”, señaló Nieto
Posted inMéxico
“Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad”: Santiago Nieto celebra captura de Lozoya
La detención del ex funcionario fue resultado de una ficha roja liberada en su contra
Posted inTodas
Conase y UIF colaborarán para identificar flujos financieros en casos de secuestros
Víctor Hugo Enríquez García, coordinador nacional antisecuestro, dijo que trabajarán para seguir la ruta del dinero
Posted inJusticia
Alfonso Durazo lamenta liberación de esposa de “El Marro”
Consideró lamentable que “algunas personas regresen a la calle sin haber pagado debidamente por la presunta comisión de algún delito”