Mario Delgado dijo que no se pueden dar el lujo de perder al Presidente; “debemos demostrar que estamos a la altura
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UIF congela cuentas de Ramón Sosamontes
Sosamontes Herreramoro se fungió como jefe de la Oficina de las Sedesol y Sedatu, cuando Robles Berlanga se desempeñó como titular de estas dependencias en la pasada administración federal
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Ningún ex servidor público que haya tenido contacto con Odebrecht está exento de responsabilidad: Santiago Nieto
En la administración del ex Presidente Enrique Peña Nieto México pasó de ser el país número 72 en corrupción del mundo a ser el país 138 de 180 países analizados
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Cuentas bloquedas por la UIF suman casi 4 mil mdp: Santiago Nieto
La Unidad de Inteligencia Financiera ha realizado de forma directa 129 bloqueos a 601 personas por un monto de tres mil 271 millones 882 mil 376 pesos
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UIF prepara más denuncias de caso Collado
Santiago Nieto Castillo, director de la UIF, aclaró que la denuncia es contra los socios por lo que los usuarios de Caja Libertad tienen asegurado su dinero invertido
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Arturo Herrera revisa personalmente casos relevantes a cargo de UIF
En su vista a la UIF el titular de la SCHP revisó personalmente los proyectos institucionales y los casos relevantes
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UIF no investiga a José Antonio Meade por la Estafa Maestra: Santiago Nieto
“No tenemos nosotros en nuestra información nada que lo vincule (al ex candidato presidencial) al caso de Rosario Robles”, dijo el titular de la UIF.
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Celebran la sanción contra difusión de campaña negra
La Fepade tiene al menos dos denuncias abiertas por la promoción ilegal en contra de un candidato
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Santiago Nieto reconoce al TEPJF por sanción a creadores del “Populismo en América Latina”
Las sanciones se dieron debido a las denuncias presentadas por los partidos políticos Morena y Acción Nacional (PAN) contra los productores de la misma
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No perjudicaré a nadie y tampoco soy tapadera: AMLO habla sobre caso Rosario Robles
Aunque ayer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, indicó que se alista una nueva denuncia porque encontró otros 115 contratos irregulares en la administración de la ex secretaria, el mandatario indicó al momento no le ha presentado la investigación