Agentes de la Policía de Investigación confirmaron que Norberto Ronquillo Hernández tenía una deuda de alrededor de 700 mil pesos
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Juan Collado interpone amparo para evitar bloqueo de cuentas
El juez federal aún no ha admitido a trámite el recurso, toda vez que otorgó un plazo de cinco días para que el litigante determine si es su deseo llamar a juicio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
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Deuda de Norberto Ronquillo está relacionada a sistema de ahorro: PGJ-CDMX
Las autoridades capitalinas explicaron que de acuerdo con declaraciones recabadas por la Fiscalía de Homicidios se estableció que el monto de la deuda de Ronquillo Hernández es cercano a los 600 mil pesos
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No hay indicios que relacionen a Francisco Domínguez con sociedad financiera: UIF
Nieto Castillo expresó que eso debe quedar muy claro en razón de que lo que está en juego tiene que ver con el derecho al honor y a la vida privada de las personas”
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Amparan a ex colaborador de Javier Duarte y le devolverán departamento
La Justicia de la Unión ampara y protege a Mansur Cysneiros contra la orden de aprehensión dictada en su contra el 14 de octubre de 2016
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UIF congela 150 mdd provenientes de venta de alimentos a Venezuela
Tenemos presentado hasta este momento el congelamiento de 19 personas físicas y morales relacionadas con esos hechos y hemos presentado tres denuncias: Santiago Nieto
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Congela UIF ocho cuentas relacionadas con Collado
Tras su detención, el abogado interpuso diversos amparos para que sus cuentas bancarias, sean bloqueadas o decomisadas como parte de las investigaciones
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Osorio Chong se está lavando las manos: Javier Duarte contesta declaraciones
“El entonces secretario de gobernación me citó en su oficina en Bucareli, en donde me pidió por instrucciones de Enrique Peña Nieto, que me separara de mi cargo como gobernador. Yo estaba preparando mi último informe de gobierno”, señaló el ex gobernador
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Juez mantiene bloqueo a las cuentas de Altos Hornos de México
Ahora el recurso de queja será turnado a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que tendrá que determinar si confirma, revoca o modifica la resolución
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Hacienda congela más de 4 mil 600 mdp ilícitos, la mayor parte al CJNG
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, mencionó que a nivel nacional el Cartel Jalisco Nueva Generación es el grupo delincuencial que más operaciones ilícitas registra