Identifica operaciones con recursos presuntamente procedentes de actividades ilícitas
Tag: UIF
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Congelan cuentas bancarias de AHMSA por supuesta corrupción
Altos Hornos de México argumentó que sus pagos a acreedores se encuentran totalmente garantizados
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UIF denuncia a 6 funcionarios por irregularidades
Pide Santiago Nieto ante diputados a hacer modificaciones a la legislación vigente para mejorar la unidad a su cargo
Posted inEconomía
Intensificarán vigilancia sobre la corrupción
Nieto Castillo reiteró que la corrupción sigue siendo uno de los principales retos que enfrenta la actual administración
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Lozoya en su derecho de ir a juicio; habrá más procesos: SFP
Irma Eréndira Sandoval adelantó sin embargo que vienen más procesos pues “la Función Pública no se detiene”
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Otorgan suspensión provisional a magistrado ligado a CJNG
El juzgado federal concedió la medida cautelar a Avelar Gutiérrez para evitar su detención, siempre y cuando no se trate de un delito grave como delincuencia organizada
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Inhabilitación de Lozoya, señal de cero tolerancia a la corrupción: UIF
Es una buena práctica a la que hay que ir más a fondo, afirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo
Posted inJusticia
Corte fija reglas para la suspensión provisional de bloqueo de cuentas
Este criterio no es obstáculo para que la UIF, en cualquier caso que considere que existen elementos que puedan constituir un delito, presente la denuncia correspondiente ante la FGR, la cual podrá, a su vez, solicitar el bloqueo de cuentas bancarias a un juez federal
Posted inMéxico
UIF indaga a superdelegado
Santiago Nieto comentó, ya se revisa la información de los contratos asignados en Veracruz y por el Gobierno federal, a la empresa Abisalud, la cual está ligada con el superdelegado Carlos Lomelí Bolaños
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Segob y UIF detallan resguardo a cuentas bancarias de la UAEH
Este jueves 9 de mayo, el Rector de la Universidad, Adolfo Pontigo Loyola, sostendrá un diálogo con el Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Zoé Robledo Aburto