Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Archivos

UIF aclara que descongeló cuentas de comerciante que había confundido con operadora financiera de CJNG

by Redacción 24 Horas agosto 5, 2020agosto 5, 2020

Esto tras confundir las cuentas bancarias de una comerciante de computadoras con una presunta operadora financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

México

Investigan a ex titular de la SCT por posible corrupción

by Diana Benítez noviembre 7, 2019noviembre 6, 2019

Gerardo Ruiz Esparza es el nuevo integrante del gabinete de Enrique Peña Nieto que es investigado por corrupción

Estados

Ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, en lista negra de EU por relación con CJNG

by Redacción 24 Horas mayo 17, 2019mayo 17, 2019

El ex funcionario estará en la lista Specially Designatel Nationals List, la cual es una ley que persigue a perpetradores de abusos a los derechos humanos y por corrupción

México

Detecta UIF irregularidades en sector salud

by Diana Benítez marzo 5, 2019marzo 4, 2019

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda detectó 50 casos que acreditan irregularidades en el sector salud, presuntamente vinculados con corrupción, adelantó su titular Santiago Nieto, en entrevista con medios de comunicación realizada en Palacio Nacional

Negocios

Califica AMLO de emblemática su lucha contra el huachicoleo

by Diana Benítez febrero 22, 2019febrero 21, 2019

El plan para combate a robo de combustible demostró que fue “emblemático”, al pasar de 81 mil barriles hurtados a ocho mil, informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador