La Femdo de la FGR lleva avanzada la investigación sobre un probable quebranto a Segalmex por un monto de casi 50 millones de pesos
Tag: Unidad de Inteligencia Financiera
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Inai se mantiene atento a denuncias por vulneración de datos personales
El Inai reiteró que entre sus funciones está la de atender presuntas violaciones a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
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Pactan INE y UIF vigilancia de campañas y candidatos
INE y UIF firman un nuevo convenio para el intercambio de información que les permita el cumplimiento de sus respectivas atribuciones
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Colaboración con el INE se limita a lo legal, señala la UIF
La UIF señaló que la colaboración con el INE, respecto a investigaciones de fiscalización de partidos y candidatos, tiene límites legales
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Detienen a un presunto socio de García Luna
Empresario presuntamente involucrado en una red de desvío de recursos encabezada por el exsecretario de Seguridad Federal, Genaro García Luna
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Chocan UIF y la autoridad electoral por fiscalización
Carla Humphrey indicó que, de 2016 a 2023 se han resuelto dos mil 649 procedimientos, se han impuesto sanciones por 851.4 millones de pesos y están en sustanciación 204
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Acusan ataque a Cabeza de Vaca por aspirar a la Presidencia
El equipo que defiende a Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que existe una petición de investigación contra este a partir de que hizo pública su aspiración de ocupar la Presidencia de la República
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Calcula UIF que compra de Agronitrogenados costó 760 mdd; justifica monto de reparación exigido a Lozoya
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detalló que Emilio Lozoya compró con sobreprecio la empresa Agronitrogenados
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Entregan reconocimientos a abogados por trayectoria
Entre los galardonados estuvo Placido Humberto Morales Vázquez, magistrado presidente del TFCA, en un evento realizado en el auditorio Jaime Torres Bodet
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UIF exhibe red de corrupción de García Luna por más de 745 mdp
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, robó al erario público mexicano 745.9 millones de dólares a través de una “red de corrupción y lavado de dinero”