De las 226 cuentas bloqueadas, en coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), 38 fueron de manera directa y 188 de manera relacionada
Tag: Unidad de Inteligencia Financiera
Posted inMéxico
Perfilan tres denuncias por robo a Pemex
Santiago Nieto, indicó que hoy se presentarán tres denuncias más ante la Fiscalía General de la República que se sumarán a siete ya existes por el robo de combustible a Petróleos Mexicanos
Posted inEconomía
Eliminar seguros garantiza un ahorro de 5 mmdp: SFP
Sandoval explicó que este ahorro se concreta gracias a la eliminación de seguros y servicios personales de los funcionarios públicos
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Legislativo avanza en nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República
Se ha analizado con especialistas y diversas organizaciones sociales, un modelo de Fiscalía en el que se respeten los derechos fundamentales, los derechos de las víctimas y la reparación del daño: Santiago Nieto
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Nieto: perfilan seguir ruta del lavado de dinero
Nieto Castillo, quien fue cesado de la fiscalía por declarar que fue presionado para decir que Emilio Lozoya era inocente en el caso Odebrecht
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Consejo de la Judicatura investiga presunta corrupción de un juez federal
Abrió un expediente contra José Díaz de León Cruz, del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en la CDMX, por pedir moches de entre cinco a doce mil pesos a empleados
Posted inCarrusel-Justicia, Justicia, SCJN
SHCP no puede bloquear cuentas: Corte
El Poder Judicial argumentó que se deja en “total estado de indefensión” a los acusados como Rafel Márquez
Posted inEconomia, Ficrea, Justicia, Negocios
Autoridades esperan órdenes de aprehensión contra directivos de Ficrea
El director de la Unidad de Implementación de la Ley Antilavado, Alberto Elías, refirió que este organismo presentó las denuncias correspondientes por presunto lavado de dinero