La investigación contiene cerca de 12 millones de documentos que revelan a varios políticos de de México, y de otros países, que envían recursos a jurisdicciones offshore
Tag: Unidad de Inteligencia Financiera
Posted inDxT
Presidente de la Federación Mexicana de Natación desvió millones a sus cuentas: UIF
“Espero que por el bien de los nadadores mexicanos se tomen las medidas necesarias y haya elecciones en la Federación”, aseguró Vargas
Posted inMéxico
Ahora, Morena pide a la UIF investigar a la UNAM y a Universidades Públicas
La propuesta del senador Armando Guadiana, busca que la UIF “investigue los fondos federales como de los estados a las universidades autónomas de todos los estados”
Posted inPolítica
Santiago Nieto ‘batea’ propuesta para que UIF investigue a las universidades
El titular de la UIF, Santiago Nieto, rechazó la petición de investigar el uso que le dan las universidades a los recursos públicos que reciben
Posted inTodas
Inés Gómez Mont, Roemer y Lozoya, famosos que pasan de portadas de sociales a ser investigados
Inés Gómez Mont, Roemer, Lozoya y algunos otro famosos que por sus actos han tenido que verse la cara con la justicia.
Posted inPolítica
Ministro Zaldívar se reúne con el magistrado José Luis Vargas por crisis en el TEPJF
El ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, confió en que en breve estará superada la crisis en el Tribunal Electoral
Posted inEscenarios Postelectorales 2021
Otra multa a Samuel García por 28 mdp, ahora por aportaciones ilegales de su familia
De acuerdo con la investigación de la UTF, se triangularon apoyos por 14 millones 26 mil 500 pesos a través de depósitos de empresas a familiares
Posted inAMLO
Esposa e hijo de AMLO reaccionan a lista de “Los Maléficos”
“Somos «Los maléficos», para servirles”. Fue como Beatriz Gutiérrez Müller reaccionó a la presunta lista que encontró la Unidad de Inteligencia Financiera
Posted inPolítica
Niegan de manera definitiva desbloquear cuentas de Roemer
La CNBV congeló los depósitos de Carmen María Hernández, esposa del excónsul, y de dos de sus compañías
Posted inMéxico
Niega Exgobernador de Nuevo León Rodrigo Medina acusaciones
A través de un video que publicó en su cuenta de twiter el exgobernador de Nuevo León habló sobre una presunta investigación que lleva a cabo el Gobierno federal sobre él y su familia