José Luis Rodríguez Díaz de León argumentó que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dispone que la SHCP contará con la Unidad de Inteligencia Financiera, para denunciar ante el Ministerio Público de la Federación conductas ilícita
Tag: Unidad de Inteligencia Financiera
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Hacienda bloquea 26 cuentas ligadas a organización de caravanas migrantes
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SCHP congeló múltiples cuentas de personas físicas y morales que han participado en el tráfico de personas, en específico de la organización de las caravanas migrantes
Posted inEstados
Santiago Nieto confirma relación de empresa con cártel Santa Rosa de Lima
Lo que se hizo fue congelar las cuentas del cártel de Santa Rosa de Lima por un monto de 39 millones de pesos, de personas relacionadas a José Antonio Yépez Ortiz, alias a El Marro, y son detenidos en el sistema financiero
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Agro Nitrogenado: la planta que vincula a Emilio Lozoya con Altos Hornos y Odebrecht
La ASF reveló que la adquisición de la planta de fertilizantes no se realizó con las mejores condiciones de precio y calidad, sin efectuar evaluaciones sobre la condición de los bienes
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Inteligencia Financiera congela las cuentas de Lozoya y AHMSA
El bloqueo está respaldado en las obligaciones de la UIF que se derivan de instrumentos internacionales, como la Convención de Mérida y la de Palermo, justificó SHCP
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Corte fija reglas para la suspensión provisional de bloqueo de cuentas
Este criterio no es obstáculo para que la UIF, en cualquier caso que considere que existen elementos que puedan constituir un delito, presente la denuncia correspondiente ante la FGR, la cual podrá, a su vez, solicitar el bloqueo de cuentas bancarias a un juez federal
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Suspenden a Isidro Avelar, magistrado relacionado con el CJNG
El Consejo de la Judicatura Federal lo suspendió por seis meses, sin goce de sueldo
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Congelan cuentas a magistrado de Jalisco por presuntos vínculos con el narco
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto explicó que ya se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República sobre ese caso, pues dicho magistrado le otorgó amparos a dos personas del grupo criminal
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Descongelan tres cuentas de la UAEH
El 26 de abril pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló 234 cuentas de la UAEH, debido a movimientos inusuales
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Refuerzan caso contra creador de Zona Divas
Destacan colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera; congelan cuentas de siete empresas