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Inicio » Vector

Etiqueta: Vector

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó 53 multas a Intercam, CIBanco y Vector, señaladas por lavado de dinero por EU.
Publicado enNegocios

CNBV multa con 185 mdp a Vector, Intercam y CIBanco

Foto del avatarporRedacción 24 Horas julio 15, 2025julio 15, 2025

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó 53 multas a Intercam, CIBanco y Vector, señaladas por lavado de dinero por EU.

Sheinbaum informa que FGR no investiga a directivos de CI Banco, Vector e Intercam tras señalamiento de narcolavado.
Publicado enMéxico

FGR, sin carpetas contra directivos de CI Banco, Vector e Intercam: Sheinbaum

Foto del avatarporLuis Valdés julio 15, 2025julio 15, 2025

FGR no ha abierto investigaciones penales contra directivos de CI Banco, Vector e Intercam tras acusación de narcolavado.

La Presidenta Sheinbaum informó que la pausa de El Tesoro a bancos mexicanos fue una petición de Hacienda.
Publicado enMéxico

Pausa de El Tesoro a bancos mexicanos fue a petición de Hacienda: Sheinbaum

Foto del avatarporKarina Aguilar julio 10, 2025julio 10, 2025

La Presidenta Sheinbaum informó que la pausa de El Tesoro a bancos mexicanos fue una petición de Hacienda.

La Asociación de Bancos de México calificó como “buena” la prórroga de 45 días que anunció la FinCEN a Vector, CIBanco e Intercam.
Publicado enMéxico

Asociación de Bancos de México califica como “buena” la prórroga que dio FinCEN

Foto del avatarporYalina Ruiz julio 9, 2025julio 9, 2025

La Asociación de Bancos de México calificó como “buena” la prórroga de 45 días que anunció la FinCEN a Vector, CIBanco e Intercam.

FinCEN da prórroga y Sheinbaum descarta crisis financiera
Publicado enMéxico

FinCEN da prórroga a entidades financieras mexicanas por 45 días

Foto del avatarporRedacción 24 Horas julio 9, 2025julio 9, 2025

FinCEN), extendió la fecha para sancionar a tres entidades financieras mexicanas por señalamientos de lavado de dinero.

Tras la acusación de narco lavado por parte de EU, Vector señaló que cuenta con liquidez y sus actividades se mantienen de manera regular.
Publicado enCarrousel

Vector garantiza liquidez y suspende gestión de divisas

Foto del avatarporLuis Valdés junio 27, 2025junio 28, 2025

Tras la acusación de narco lavado por parte de EU, Vector señaló que cuenta con liquidez y sus actividades se mantienen de manera regular.

La Secretaría de Hacienda confirmó que tras el trabajo en conjunto con el Departamento del Tesoro, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) halló transacciones a más de 300 empresas mexicanas y 10 instituciones financieras nacionales, incluidos CIBanco, Intercam y Vector.
Publicado enMéxico

Acusación de narcolavado causó problemas a CI Banco, Intercam y Vector: Hacienda

Foto del avatarporLuis Valdés junio 27, 2025junio 27, 2025

CI Banco, Intercam y Vector presentaron problemas luego de que el Tesoro de EU los acusara de narcolavado.

CNBV también interviene a Vector, ligada a Alfonso Romo.
Publicado enMéxico

CNBV también interviene a Vector, ligada a Alfonso Romo

Foto del avatarFoto del avatarporLuis Enrique Orduna Ramirez y Luis Valdés junio 26, 2025junio 26, 2025

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que intervino temporalmente a Vector Casa de Bolsa tras acusaciones de EU.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer que intervendrá a CI Banco e Intercam, instituciones acusadas por Estados Unidos de lavado de dinero a cartéles del crimen organizado. Sin embargo, no mencionaron a Vector, casa de bolsa, cuestionó Andrés Sánchez, diputado del PAN y de la Comisión de Hacienda.
Publicado enMéxico

“Las instituciones están encubriendo a Vector”: acusa el PAN

Foto del avatarporYalina Ruiz junio 26, 2025junio 26, 2025

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer que intervendrá a CI Banco e Intercam, instituciones acusadas por Estados Unidos de lavado de dinero a cartéles del crimen organizado. Sin embargo, no mencionaron a Vector, casa de bolsa, cuestionó Andrés Sánchez, diputado del PAN y de la Comisión de Hacienda. Señaló como […]

La Secretaría de Hacienda responde no tener información que compruebe las actividades ilícitas y pide pruebas
Publicado enNegocios

El Tesoro señala a tres bancos mexicanos de lavado de dinero

Foto del avatarporEmanuel Mendoza junio 26, 2025junio 26, 2025

El Departamento del Tesoro acusó a los bancos mexicanos CIBanco, Intercam y Vector de "lavar” dinero para cárteles de la droga. 

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