La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó 53 multas a Intercam, CIBanco y Vector, señaladas por lavado de dinero por EU.
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FGR, sin carpetas contra directivos de CI Banco, Vector e Intercam: Sheinbaum
FGR no ha abierto investigaciones penales contra directivos de CI Banco, Vector e Intercam tras acusación de narcolavado.
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Pausa de El Tesoro a bancos mexicanos fue a petición de Hacienda: Sheinbaum
La Presidenta Sheinbaum informó que la pausa de El Tesoro a bancos mexicanos fue una petición de Hacienda.
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Asociación de Bancos de México califica como “buena” la prórroga que dio FinCEN
La Asociación de Bancos de México calificó como “buena” la prórroga de 45 días que anunció la FinCEN a Vector, CIBanco e Intercam.
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FinCEN da prórroga a entidades financieras mexicanas por 45 días
FinCEN), extendió la fecha para sancionar a tres entidades financieras mexicanas por señalamientos de lavado de dinero.
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Vector garantiza liquidez y suspende gestión de divisas
Tras la acusación de narco lavado por parte de EU, Vector señaló que cuenta con liquidez y sus actividades se mantienen de manera regular.
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Acusación de narcolavado causó problemas a CI Banco, Intercam y Vector: Hacienda
CI Banco, Intercam y Vector presentaron problemas luego de que el Tesoro de EU los acusara de narcolavado.
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CNBV también interviene a Vector, ligada a Alfonso Romo
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que intervino temporalmente a Vector Casa de Bolsa tras acusaciones de EU.
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“Las instituciones están encubriendo a Vector”: acusa el PAN
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer que intervendrá a CI Banco e Intercam, instituciones acusadas por Estados Unidos de lavado de dinero a cartéles del crimen organizado. Sin embargo, no mencionaron a Vector, casa de bolsa, cuestionó Andrés Sánchez, diputado del PAN y de la Comisión de Hacienda. Señaló como […]
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El Tesoro señala a tres bancos mexicanos de lavado de dinero
El Departamento del Tesoro acusó a los bancos mexicanos CIBanco, Intercam y Vector de "lavar” dinero para cárteles de la droga.