La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer que intervendrá a CI Banco e Intercam, instituciones acusadas por Estados Unidos de lavado de dinero a cartéles del crimen organizado. Sin embargo, no mencionaron a Vector, casa de bolsa, cuestionó Andrés Sánchez, diputado del PAN y de la Comisión de Hacienda. Señaló como […]
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El Tesoro señala a tres bancos mexicanos de lavado de dinero
El Departamento del Tesoro acusó a los bancos mexicanos CIBanco, Intercam y Vector de "lavar” dinero para cárteles de la droga.
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Anaya pide investigación clara sobre acusación de EU contra bancos
Ricardo Anaya pidió al Gobierno una investigación tras la acusación de EU contra 3 instituciones financieras mexicanas por lavado de dinero.
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¿Quién es Alfonso Romo? Empresario ligado a Vector y cercano a AMLO
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que Vector, casa de bolsa ligada a Alfonso Romo, gestionó sobornos para Genaro García Luna y lavó dinero para un cártel mexicano.
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EU acusa a CIBanco, Intercam y Vector de lavar dinero para cárteles
El Gobierno de EU acusó a CIBanco, Interam y Vector, instituciones financieras con sede en México de lavar dinero para los cárteles del narcotráfico.
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"AMLO siempre estaba enterado de todo, lo hace cómplice”: Jorge Triana sobre Vector
Jorge Triana, vocero del PAN, señaló que Andrés Manuel López Obrador, estaba enterado de lo relacionado al caso Vector y lo hace cómplice.
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Vector rechaza señalamientos del Departamento del Tesoro
Vector Casa de Bolsa rechazó a través de un comunicado los señalamientos realizados por el Departamento del Tesoro en su contra.
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Tras señalamientos a bancos por lavado, Hacienda dice no tener información
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que no cuentan con alguna información contundente sobre CIbanco, Intercam y Vector.