La Unidad de Inteligencia Financiera señaló que Genaro García Luna, durante su encargo como secretario de Seguridad Pública federal y posterior a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos. Además, confirmó que busca la recuperación de activos adquiridos en Estados Unidos con supuesto dinero público.
El exfuncionario, encontrado culpable de narcotráfico en Estados Unidos, utilizó un conglomerado empresarial que opera en distintos países, mediante el cual obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares.
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Las ganancias fueron transferidas al extranjero mediante mecanismos dirigidos a ocultar el rastro y la utilización de paraísos fiscales, así como inversiones en bienes muebles e inmuebles y otros activos en territorio norteamericano, en Florida.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificó la red de corrupción de García Luna, su forma de operación, los montos y la ruta que siguieron los recursos; en consecuencia, incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas a quienes participaron en esa confabulación y los denunció ante la Fiscalía General de la República, el 24 de diciembre de 2019.
El gobierno mexicano presentó una demanda civil, el 21 de septiembre de 2021, ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano, con la intención de resarcir el daño generado al Estado mexicano.
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El proceso civil es independiente al juicio penal al que está sujeto García Luna en Brooklyn, Nueva York. En cuanto a México, los procesos penales siguen su curso y el gobierno, señaló la UIF, espera que abarquen también los peculados y contrataciones indebidas cometidos mediante redes de corrupción encabezadas por García Luna durante más de 20 años.