UIF Archivos - 24 Horas

UIF denunció a 55 del CJNG antes que el Departamento del Tesoro: Harfuch

Fueron 55 sujetos, son 39 personas físicas y 16 personas morales ligadas al CJNG los que la UIF denunció antes de la designación de OFAC.

Como parte del "Operativo Enjambre" implementado en Morelos, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó a 32 personas.

Omar García Harfuch, confirmó que en México no se ha asegurado ninguna propiedad a nombre de Ismael “El Mayo” Zambada,

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE avaló 4 nuevas fuerzas políticas nacionales entre reclamos por documento de UIF.

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena interpuso 20 denuncias en materia electoral en contra de los comicios locales en Coahuila

Un juez federal vinculó a proceso a ocho presuntos miembros de la organización criminal denominada "El Caballito"

La UIF y la CNBV emitieron un alertamiento, dirigido a instituciones financieras, contra lavado y trata de personas rumbo al Mundial 2026.

Fortalecer la estrategia de seguridad con la UIF permitió afectar las capacidades económicas y de operación de las organizaciones criminales.

El INE podría recibir solicitudes para revisar un universo potencial superior a 20 mil aspirantes a candidaturas federales y locales.

La UIF obtuvo una nueva sentencia favorable para el Estado mexicano en EU dentro del caso relacionado con Genaro García Luna.