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Inicio » UIF

Etiqueta: UIF

Morena interpuso 20 denuncias por elección en Coahuila, piden anular el comicio
Publicado enMéxico, Principales

Morena interpuso 20 denuncias por elección en Coahuila, piden anular el comicio

Yalina Ruiz, reportera de México en Diario 24 Horas. por Yalina Ruiz junio 16, 2026junio 16, 2026

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena interpuso 20 denuncias en materia electoral en contra de los comicios locales en Coahuila

La FGR desmantela la banda 'El Caballito', dedicada al lavado de dinero y la falsificación de facturas.
Publicado enMéxico

Vinculan a proceso a integrantes de la red criminal 'El Caballito'

Yalina Ruiz, reportera de México en Diario 24 Horas. por Yalina Ruiz junio 4, 2026junio 4, 2026

Un juez federal vinculó a proceso a ocho presuntos miembros de la organización criminal denominada "El Caballito"

La UIF y la CNBV emitieron un alertamiento, dirigido a instituciones financieras, contra lavado y trata de personas rumbo al Mundial 2026.
Publicado enMéxico, Negocios, Principales

UIF y CNBV activan alerta contra lavado y trata de personas rumbo al Mundial 2026

Emanuel Mendoza, editor de la sección Negocios en Diario 24 HORAS. por Emanuel Mendoza mayo 27, 2026mayo 27, 2026

La UIF y la CNBV emitieron un alertamiento, dirigido a instituciones financieras, contra lavado y trata de personas rumbo al Mundial 2026.

Fortalecer la estrategia de seguridad con la UIF permitió afectar las capacidades económicas y de operación de las organizaciones criminales.
Publicado enMéxico

UIF bloqueó cuentas de mil 422 personas: Harfuch

Foto del avatar por Karina Aguilar mayo 27, 2026mayo 27, 2026

Fortalecer la estrategia de seguridad con la UIF permitió afectar las capacidades económicas y de operación de las organizaciones criminales.

Publicado enMéxico

Con Reforma, cargan al INE revisión de hasta 20 mil aspirantes

Ángel Cabrera, reportero de México en Diario 24 Horas. por Ángel Cabrera mayo 25, 2026mayo 25, 2026

El INE podría recibir solicitudes para revisar un universo potencial superior a 20 mil aspirantes a candidaturas federales y locales.

La UIF obtuvo una nueva sentencia favorable para el Estado mexicano en EU dentro del caso relacionado con Genaro García Luna.
Publicado enMéxico, Negocios, Principales

UIF gana a favor de México 578 mdd ligados a García Luna

Luis Enrique Orduña Ramírez, redactor web Diario 24 Horas. por Luis Enrique Orduna Ramirez mayo 20, 2026mayo 20, 2026

La UIF obtuvo una nueva sentencia favorable para el Estado mexicano en EU dentro del caso relacionado con Genaro García Luna.

Publicado enMéxico

UIF congela cuentas de Rubén Rocha por prevención

Foto del avatar por Karina Aguilar mayo 18, 2026mayo 18, 2026

La UIF emitirá un comunicado explicando esta decisión; no obstante, negó que exista una investigación en México contra los 10 exfuncionarios.

UIF bloqueo de cuentas
Publicado enMéxico

SCJN viola la Constitución con bloqueo de cuentas sin orden: Somos MX

Foto del avatar por Redacción 24 Horas abril 8, 2026abril 8, 2026

Somos México señala que la medida deja indefensa a la ciudadanía porque el bloqueo procederá sólo 'indicios' de una operación irregular.

UIF congela 5 mmdp en gobierno de Sheinbaum
Publicado enMéxico

UIF congela 5 mmdp en gobierno de Sheinbaum

Foto del avatar por Karina Aguilar abril 8, 2026abril 8, 2026

Destacó Sheinbaum que esta medida del UIF busca disminuir la violencia generada por la delincuencia a través de congelación de sus recursos.

El congelamiento de cuentas ocurrió en 2019 y el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, promovió el amparo en julio de 2025.
Publicado enMéxico, Principales

Juez ordena descongelar cuentas de Tomás Yarrington

Foto del avatar por Redacción 24 Horas abril 7, 2026abril 7, 2026

El congelamiento de cuentas ocurrió en 2019 y el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, promovió el amparo en julio de 2025.

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