Sheinbaum aseguró que el Gabinete de Seguridad está lista para revisar los antecedentes de candidatos que soliciten los partidos políticos.
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Congelamiento de cuentas de Velarde, no tiene que ver con Rocha: García Harfuch
Omar García Harfuch, descartó que el congelamiento de cuentas a Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, tenga que ver con el caso Rocha.
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Ligadas a crimen organizado 1 de cada 3 cuentas bloqueadas por la UIF
Durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum han sido bloqueadas 24 mil 622 cuentas bancarias por operaciones financieras inusuales, por un monto de 8 mil 679 millones de pesos, informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Omar Reyes Colmenares. Te puede interesar: Esta marcha y concentraciones marcarán agenda en CDMX hoy […]
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México recupera 5mdd por caso Weinberg ligado a García Luna
Según la información expuesta por las autoridades, esta estructura familiar habría operado en distintos países.
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UIF denunció a 55 del CJNG antes que el Departamento del Tesoro: Harfuch
Fueron 55 sujetos, son 39 personas físicas y 16 personas morales ligadas al CJNG los que la UIF denunció antes de la designación de OFAC.
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UIF bloquea a 32 sujetos del ‘Operativo Enjambre' en Morelos
Como parte del "Operativo Enjambre" implementado en Morelos, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó a 32 personas.
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No aseguramos ninguna propiedad a nombre de 'El Mayo' Zambada: García Harfuch
Omar García Harfuch, confirmó que en México no se ha asegurado ninguna propiedad a nombre de Ismael “El Mayo” Zambada,
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Avanzan 4 nuevos partidos políticos entre reclamos por documento de UIF
La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE avaló 4 nuevas fuerzas políticas nacionales entre reclamos por documento de UIF.
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Morena interpuso 20 denuncias por elección en Coahuila, piden anular el comicio
El Comité Ejecutivo Nacional de Morena interpuso 20 denuncias en materia electoral en contra de los comicios locales en Coahuila
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Vinculan a proceso a integrantes de la red criminal 'El Caballito'
Un juez federal vinculó a proceso a ocho presuntos miembros de la organización criminal denominada "El Caballito"