Estados Unidos sancionó este martes a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas involucradas en una red de huachicol fiscal, vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización designada como organización terrorista extranjera por la administración de Donald Trump.
Tesoro evidencía colusión con CJNG por huachicol
La medida del Departamento del Tesoro evidencia el involucramiento por parte del CJNG en el robo de hidrocarburos a gran escala, lo que representa una amenaza para las empresas estadounidenses legítimas y el sistema financiero de Estados Unidos.
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“Esta acción demuestra el compromiso de esta Administración con el desmantelamiento de estas organizaciones terroristas y con el objetivo de garantizar la seguridad en Estados Unidos”, indicó en un comunicado.
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Aseveró que la medida adoptada se toma en virtud de la autoridad antiterrorista, la Orden Ejecutiva (OE) 13224, enmendada, y la OE 14059, que tiene como objetivo la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC, esta designó a Oscar Guillermo Juraidini Silva, alias Juraidini, una figura clave en el mundo empresarial que facilita la red de robo de combustible del CJNG.
“Dicha persona se desempeña como contador y es el cerebro detrás de ciertas operaciones financieras del CJNG. Crea y opera empresas fantasma en nombre del CJNG y falsifica documentos aduaneros para facilitar el transporte ilícito de combustible a través de la frontera", indicó la OFAC.
Acusados de beneficiar al crímen organizdo
Señaló que se encarga de importar combustible de Estados Unidos a México con una etiqueta falsa en la documentación aduanera para eludir los impuestos mexicanos del IEPS.
La mayoría de los clientes de Juraidini son empresas de gasolineras, que reciben los productos refinados y los venden en sus estaciones de servicio.
La persona genera decenas de millones de dólares anuales, beneficiando al CJNG.
Juraidini posee seis empresas en México, que operan en los sectores de transporte, servicios financieros e inmobiliario. Entre las empresas mexicanas de Juraidini se encuentran: Centro Cambiario La Peseta, SA de CV ; OJ Living Trust, SAPI de CV ; RK Real King, SA de CV ; Soma Transporte y Servicios, SA de CV ; Ogui Fletes ; y OF Transportes . Además, Juraidini posee una empresa con sede en el Reino Unido, Cucumber Sweet Waves Ltd.
La OFAC también designó a J. Refugio Ruiz Villagomez, quien participa en Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, por lo que se le señala que ha introducido combustible de contrabando desde Estados Unidos a México sin los permisos correspondientes.
Lo señalan porque “paga sobornos a cárteles y otras organizaciones criminales que controlan los puertos de entrada entre Estados Unidos y México. Según los hallazgos de la investigación publicados por la Fiscalía General de la República de México, Jomadi es una empresa de importación y exportación involucrada en el narcotráfico . Jomadi y Ahavat han realizado transacciones a través del sistema financiero estadounidense por decenas de millones de dólares con terceros vinculados al CJNG que han participado en actividades relacionadas con el narcotráfico”.