Fueron 55 sujetos, son 39 personas físicas y 16 personas morales ligadas al CJNG los que la UIF denunció antes de la designación de OFAC.
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Sanciones de Estados Unidos exhiben la red empresarial del CJNG
La OFAC identificó entre las redes relacionadas con integrantes del CJNG empresas dedicadas al tequila y agave, agricultura, entre otras.
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Ron Johnson destaca como golpe histórico sanciones al CJNG
Ronald Johnson destacó el anunció de la mayor acción coordinada del Departamento del Tesoro contra el CJNG.
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Sheinbaum pide pruebas sobre huachicol del CJNG en campañas
Claudia Sheinbaum pidió pruebas a la FinCEN de Estados Unidos, sobre el uso de recursos de huachicol por parte del CJNG en campañas políticas de México.
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EU sanciona a dos mexicanos por encabezar red de huachicol fiscal del CJNG
Estados Unidos sancionó este martes a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas involucradas en una red de huachicol fiscal, vinculados al CJNG
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Departamento del Tesoro sanciona a red vinculada al CJNG implicada al tráfico de fentanilo
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a red vinculada al CJNG implicada al tráfico de fentanilo.
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EU amplía cerco al Cártel de Sinaloa: sanciona a lavadores de dinero semanas después de acusar a Rocha Moya
La OFAC sancionó a más de una docena de personas y empresas señaladas por presunto lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
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Departamento del Tesoro alerta que Kovay Gardens utiliza otros alias para seguir defraudando
El Departamento del Tesoro alerta que Kovay Gardens, empresa sancionada por nexos con el CJNG, utiliza otros alias para seguir defraudando.
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Bancos de EU cerrarían cuentas a indocumentados por orden de Trump
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, prepara obligar a los bancos a verificar ciudadanía y cerrar cuentas a indocumentados.
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Tesoro permite uso de fondos a CIBanco… para liquidación
El Departamento del Tesoro estadounidense autorizó que CIBanco pueda realizar transferencias de fondos con el fin de facilitar su proceso de liquidación en México.