Claudia Sheinbaum pidió pruebas a la FinCEN de Estados Unidos, sobre el uso de recursos de huachicol por parte del CJNG en campañas políticas de México.
Etiqueta: Departamento del Tesoro
Publicado enMéxico
EU sanciona a dos mexicanos por encabezar red de huachicol fiscal del CJNG
Estados Unidos sancionó este martes a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas involucradas en una red de huachicol fiscal, vinculados al CJNG
Publicado enMéxico
Departamento del Tesoro sanciona a red vinculada al CJNG implicada al tráfico de fentanilo
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a red vinculada al CJNG implicada al tráfico de fentanilo.
Publicado enMundo
EU amplía cerco al Cártel de Sinaloa: sanciona a lavadores de dinero semanas después de acusar a Rocha Moya
La OFAC sancionó a más de una docena de personas y empresas señaladas por presunto lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
Publicado enMéxico
Departamento del Tesoro alerta que Kovay Gardens utiliza otros alias para seguir defraudando
El Departamento del Tesoro alerta que Kovay Gardens, empresa sancionada por nexos con el CJNG, utiliza otros alias para seguir defraudando.
Publicado enMundo
Bancos de EU cerrarían cuentas a indocumentados por orden de Trump
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, prepara obligar a los bancos a verificar ciudadanía y cerrar cuentas a indocumentados.
Publicado enNegocios
Tesoro permite uso de fondos a CIBanco… para liquidación
El Departamento del Tesoro estadounidense autorizó que CIBanco pueda realizar transferencias de fondos con el fin de facilitar su proceso de liquidación en México.
Publicado enMundo
Donald Trump 'aparecerá' en los nuevos dólares, anunció el Departamento del Tesoro
El presidente Donald Trump será incluído en los próximos dólares que entre a circulación, una decisión inédita para Estados Unidos.
Publicado enMéxico
Cuñado de 'El Mencho' negocia con EU su caso sin ir a juicio
El Cuini’, cuñado de Nemesio Oseguera, alias 'El Mencho', negocia con autoridades de Estados Unidos sobre su caso.
Publicado enNegocios
Departamento del Tesoro sanciona resort en vallarta ligado a El Mencho
El Departamento del Tesoro de EU sancionó al resort Kovay Gardens, en Puerto Vallarta, por presuntos vínculos con 'El Mencho'.