De septiembre de 2014 a agosto de 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) 95 denuncias por la probable comisión de delito de lavado de dinero por aproximadamente 53 mil millones de pesos, según un documento turnado por la Presidencia de la República al Senado como respuesta al Tercer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Neto.
De acuerdo con la agencia de noticias Quadratín, el informe detalla que las denuncias remitidas a la PGR en la actual administración aumentaron más del 100% con respecto a las presentadas entre 2007 y 2012.
Asimismo, este año se incorporaron a la Lista de Personas Bloqueadas, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un total de dos mil 27 personas o empresas, entre ellas mil 575 de origen extranjero y 452 de origen nacional.
En relación a estos se bloquearon saldos por cuatro mil 72 millones de pesos y cinco millones de dólares.
En el mismo periodo se logró el aseguramiento de 260 millones 933 mil 390.96 pesos y 115 mil 119.87 dólares de los Estados Unidos, lo que representa un incremento de 100% respecto a los años de 2011 y 2012.
En tanto, los datos de la UIF para monitorear operaciones, conductas o actividades relacionadas con los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, se incrementó en 63% respecto a la información recibida durante 2012. (Con información de Quadratín)