Recientemente se dio a conocer que el FBI abrió una investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del Futbol Argentino.
Etiqueta: lavado de dinero
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'No es un asunto político': Sheinbaum afirma que hay pruebas contra Gilda Lozoya en fraude de Agronitrogenados
Sheinbaum aseguró que existen pruebas contra Gilda Lozoya por presuntas operaciones de lavado de dinero en Agronitrogenados.
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Cae presunto integrante de grupo criminal en Michoacán
Elementos de la FGR, detuvieron en Michoacán a Alfonso N, quien es requerido por Estados Unidos por trasiego de drogas y lavado de dinero.
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FGR desmantela a la banda 'El Caballito', dedicada al lavado de dinero y la falsificación de facturas
La Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló una organización denominada "El Caballito", que operaba el lavado de dinero y la falsificación de facturas.
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Absuelven a Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, de delincuencia organizada
El juez federal Gustavo Alonso determinó absolver del delito de delincuencia organizada al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.
Publicado enMéxico, Negocios, Principales
UIF y CNBV activan alerta contra lavado y trata de personas rumbo al Mundial 2026
La UIF y la CNBV emitieron un alertamiento, dirigido a instituciones financieras, contra lavado y trata de personas rumbo al Mundial 2026.
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México y la UE pactan combatir al crimen transnacional
México y la Unión Europea (UE) pactan ampliar la cooperación de combate al crimen organizado transnacional.
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EU amplía cerco al Cártel de Sinaloa: sanciona a lavadores de dinero semanas después de acusar a Rocha Moya
La OFAC sancionó a más de una docena de personas y empresas señaladas por presunto lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
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Dan más de 3 años de cárcel a José Luis Moya Moya por lavado de dinero
Por lavado de dinero y tras aceptar responsabilidad penal, sentencian a más de 3 años de cárcel a José Luis Moya Moya.
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Lotería Nacional y la UIF firman convenio para evitar lavado de dinero
El convenio entre la Lotería Nacional y la UIF incluye capacitación para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.