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Inicio » lavado de dinero

Etiqueta: lavado de dinero

Publicado enEstados

Cae presunto integrante de grupo criminal en Michoacán

Foto del avatar por Redacción 24 Horas mayo 30, 2026mayo 30, 2026

Elementos de la FGR, detuvieron en Michoacán a Alfonso N, quien es requerido por Estados Unidos por trasiego de drogas y lavado de dinero.

La FGR desmantela la banda 'El Caballito', dedicada al lavado de dinero y la falsificación de facturas.
Publicado enMéxico

FGR desmantela a la banda 'El Caballito', dedicada al lavado de dinero y la falsificación de facturas

Yalina Ruiz, reportera de México en Diario 24 Horas. por Yalina Ruiz mayo 29, 2026mayo 29, 2026

La Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló una organización denominada "El Caballito", que operaba el lavado de dinero y la falsificación de facturas.

Un juez absolvió del delito de delincuencia organizada al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.
Publicado enMéxico

Absuelven a Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, de delincuencia organizada

Foto del avatar por Redacción 24 Horas mayo 28, 2026mayo 28, 2026

El juez federal Gustavo Alonso determinó absolver del delito de delincuencia organizada al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.

La UIF y la CNBV emitieron un alertamiento, dirigido a instituciones financieras, contra lavado y trata de personas rumbo al Mundial 2026.
Publicado enMéxico, Negocios, Principales

UIF y CNBV activan alerta contra lavado y trata de personas rumbo al Mundial 2026

Emanuel Mendoza, editor de la sección Negocios en Diario 24 HORAS. por Emanuel Mendoza mayo 27, 2026mayo 27, 2026

La UIF y la CNBV emitieron un alertamiento, dirigido a instituciones financieras, contra lavado y trata de personas rumbo al Mundial 2026.

Publicado enMéxico

México y la UE pactan combatir al crimen transnacional

Ángel Cabrera, reportero de México en Diario 24 Horas. por Ángel Cabrera mayo 21, 2026mayo 21, 2026

México y la Unión Europea (UE) pactan ampliar la cooperación de combate al crimen organizado transnacional.

Publicado enMundo

EU amplía cerco al Cártel de Sinaloa: sanciona a lavadores de dinero semanas después de acusar a Rocha Moya

Foto del avatar por Redacción 24 Horas mayo 20, 2026mayo 20, 2026

La OFAC sancionó a más de una docena de personas y empresas señaladas por presunto lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

Por lavado de dinero y tras aceptar responsabilidad penal, sentencian a más de 3 años de cárcel a José Luis Moya Moya.
Publicado enCDMX

Dan más de 3 años de cárcel a José Luis Moya Moya por lavado de dinero

Foto del avatar por Redacción 24 Horas mayo 4, 2026mayo 4, 2026

Por lavado de dinero y tras aceptar responsabilidad penal, sentencian a más de 3 años de cárcel a José Luis Moya Moya.

El convenio entre la Lotería Nacional y la UIF incluye capacitación para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Publicado enMéxico

Lotería Nacional y la UIF firman convenio para evitar lavado de dinero

Foto del avatar por Redacción 24 Horas febrero 17, 2026febrero 17, 2026

El convenio entre la Lotería Nacional y la UIF incluye capacitación para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El detenido, presuntamente ligado a delincuencia organizada y lavado de dinero, era buscado por autoridades de Estados Unidos y fue capturado en Mexicali,Baja California
Publicado enEstados

Detienen en Baja California a sujeto que era requerido por EU

Foto del avatar por Redacción 24 Horas febrero 8, 2026febrero 8, 2026

Capturan en Baja California, a un hombre vinculado con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Marina y Fiscalía de Michoacán aseguran 183 tragamonedas en Lázaro Cárdenas
Publicado enEstados

Marina y Fiscalía de Michoacán aseguran 183 tragamonedas en Lázaro Cárdenas

Luis Valdés, reportero de Diario 24 Horas. por Luis Valdés diciembre 29, 2025diciembre 29, 2025

La Secretaría de Marina y la Fiscalía de Michoacán aseguraron 183 tragamonedas vínculados a presuntos delitos

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