Elementos de la FGR, detuvieron en Michoacán a Alfonso N, quien es requerido por Estados Unidos por trasiego de drogas y lavado de dinero.
Etiqueta: lavado de dinero
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FGR desmantela a la banda 'El Caballito', dedicada al lavado de dinero y la falsificación de facturas
La Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló una organización denominada "El Caballito", que operaba el lavado de dinero y la falsificación de facturas.
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Absuelven a Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, de delincuencia organizada
El juez federal Gustavo Alonso determinó absolver del delito de delincuencia organizada al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.
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UIF y CNBV activan alerta contra lavado y trata de personas rumbo al Mundial 2026
La UIF y la CNBV emitieron un alertamiento, dirigido a instituciones financieras, contra lavado y trata de personas rumbo al Mundial 2026.
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México y la UE pactan combatir al crimen transnacional
México y la Unión Europea (UE) pactan ampliar la cooperación de combate al crimen organizado transnacional.
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EU amplía cerco al Cártel de Sinaloa: sanciona a lavadores de dinero semanas después de acusar a Rocha Moya
La OFAC sancionó a más de una docena de personas y empresas señaladas por presunto lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
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Dan más de 3 años de cárcel a José Luis Moya Moya por lavado de dinero
Por lavado de dinero y tras aceptar responsabilidad penal, sentencian a más de 3 años de cárcel a José Luis Moya Moya.
Publicado enMéxico
Lotería Nacional y la UIF firman convenio para evitar lavado de dinero
El convenio entre la Lotería Nacional y la UIF incluye capacitación para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Publicado enEstados
Detienen en Baja California a sujeto que era requerido por EU
Capturan en Baja California, a un hombre vinculado con delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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Marina y Fiscalía de Michoacán aseguran 183 tragamonedas en Lázaro Cárdenas
La Secretaría de Marina y la Fiscalía de Michoacán aseguraron 183 tragamonedas vínculados a presuntos delitos