En su fallo, el fiscal solicitó que se investigue si el presidente de Argentina cometió otros delitos
Categoría: Panama Papers
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EU está detrás del Panama Papers y quiere desestabilizar a Rusia, acusa Putin
El líder ruso rechazó rotundamente las acusaciones de corrupción
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SAT ya investigaba a 18 de los 33 mexicanos implicados en Panama Papers
El titular del organismo, Aristóteles Núñez destacó que de estos casos, dos tienen que ver con casos internacionales y que no se pueden revelar los nombres de los involucrados
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Varela crea comité independiente para revisar prácticas financieras tras Panama Papaers
El presidente de Panamá dijo que defenderá su sistema financiero de ataques “injustos” y pidió a OCDE un diálogo respetuoso
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Panama Papers alcanza a El Chapo; La Reina del Sur una de las vinculadas
En 2009 Marllory Chacon compró a Mossack Fonseca la sociedad anónima Broadway Commerce Inc
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Macri encabeza apuestas para saber qué líder mundial dejará su cargo por Panama Papers
El argentino es seguido por el presidente de Pakistán Nawa Sharif y su homónimo ucraniano Patro Proshenko
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Vargas Llosa, ligado a Panama Papers por offshore que dejó antes de ganar el Nobel
Se "demuestra" que el literato peruano estuvo muy cerca de controlar la compañía Talome Services Corp. junto a su ex mujer Patricia Llosa
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SAT investiga a 33 empresarios y ex funcionarios por Panama Papers
Aristóteles Núñez detalló que la mayoría de ellos tienen que ver con actividades empresariales, además ya hay auditorías abiertas
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Policía de Suiza registra sede de la UEFA por caso Panama Papers
La entidad otorgó a las autoridades policiales todos los documentos sobre los contratos con la empresa Teleamazonas
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Único delito tras filtración fue revelar la información: Mossack Fonseca
La firma y autoridades panameñas precisaron que la creación de una sociedad offshore es responsabilidad de quien la tenga