Un gran jurado federal del Distrito de Minnesota presentó una acusación formal contra Christopher A. Bravo Marín, ciudadano mexicano de 46 años y residente de Minneapolis, por presuntamente conspirar en el delito de lavado de dinero de un monto de al menos 750 mil dólares provenientes del narcotráfico para el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). El acusado fue arrestado por agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y compareció ante un juez.
De acuerdo con el pliego acusatorio, Bravo, empleado de una empresa de transferencia de dinero en Minnesota, conspiró entre febrero de 2023 y febrero de 2026 con integrantes de una célula de distribución de droga del CJNG.
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Las investigaciones señalan que el imputado utilizó su cargo y conocimiento de las políticas de cumplimiento de la compañía para evadir los controles antilavado de dinero. Por cada transferencia procesada, habría recibido pagos de entre 40 y 50 dólares por parte de miembros del cártel.
Nombres falsos y destinatarios fachadas
El esquema presuntamente utilizado consistía en fragmentar los envíos a México en montos inferiores a mil dólares, umbral fijado por la entidad financiera para la recolección y verificación de documentos de identidad. Bravo habría utilizado nombres falsos de origen hispano para figurar como remitentes, destinando los fondos a beneficiarios fachada en México. Posteriormente, falsificaba las firmas de confirmación y enviaba capturas de pantalla de los recibos a sus coconspiradores para el cobro del dinero.
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Bravo enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, delito que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. El Departamento de Justicia de Estados Unidos recordó que una acusación formal constituye únicamente una alegación, por lo que el procesado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal de justicia.
El caso lo procesa el fiscal Javier Urbina, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos (MNF) de la División Penal, y la fiscal adjunta Rebecca Kline, del Distrito de Minnesota, tras una investigación conducida por HSI St. Paul y el Grupo de Trabajo Antidrogas del Condado de Dakota. La causa se enmarca en la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159 para combatir redes transnacionales del crimen organizado.