Tras la detención de Edgar “N”, alias “El Limones”, identificado como jefe de plaza y operador financiero de una célula delictiva en la región Laguna, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la SHCP, realizó el bloqueo de cuentas a varias personas del círculo cercano del detenido.
De igual forma, las autoridades realizaron el bloqueo a empresas con diferentes giros como: inmobiliaria, servicios integrales e ingeniería, las cuales presentaban patrones financieros irregulares con aparentes recursos de procedencia ilícita, tenían características de empresas fachada.
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Además, de utilizarse para simular pagos de nómina, realizar operaciones de compraventa de vehículos de lujo, pagos en efectivo y transferencias fraccionadas, sin actividad económica real identificada.
“Estas acciones se realizan con el fin de proteger a las víctimas de extorsión y fraude, así como blindar a la banca nacional”, resaltó el gabinete de seguridad.
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'El Limones'
Es secretario de organización de la CATEM en la Laguna, Durango.
Está identificado por autoridades como operador financiero, jefe de plaza y objetivo prioritario del grupo criminal Los Cabrera.
Además, el dirigente de la CATEM es Pedro Haces, operador político de Morena en la Cámara de Diputados.