Pablo Gómez, titular de la UIF señaló que la dependencia investiga a Latinus por corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y no a su conductor, Carlos Loret de Mola.
Este miércoles, el funcionario federal respondió a los señalamientos de Loret de Mola y algunos de sus colaboradores de dicha empresa de que hay una presunta persecución en su contra, al decir que:
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“El señor Loret de Mola no es parte de una denuncia que ha presentado la UIF hace ya varios años en contra de los delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que a juicio de la UIF ha estado cometiendo un consorcio que se llama Latinus”.
El funcionario detalló que Latinus cuyo dueño es Cristian González Guadarrama, es un consorcio de 5 empresas, a saber:
- Latinus Media Group constituido el 13 de enero de 2020
- Latinus Media Radio S.A
- Latinus Media MX
- Digital Beacon Programatic
- BCG Limited Consulting S.A. de C.V.
Estas últimas 2, Gómez Álvarez las calificó de “instrumentales” las cuales:
“Cobran de entidades públicas, todos sus ingresos vienen de entidades públicas, y esas entidades públicas reciben, a cambio, se factura a nombre de ellos productos farmacéuticos y servicios de salud de otras empresas que funcionan para eso”.
Sobre ello, Gómez Álvarez mostró una lámina con los pagos realizados a esas 2 empresas entre 2019 y 2024: 2 mil 437 millones 285 mil 272.96 pesos.
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Y de esos totales, los pagos más grandes fueron de manera indirecta desde:
-Estado de México, mil 117 millones 756 mil 786.35 pesos (2020 a 2024)
-Michoacán, 698 millones 816 mil 271.66 pesos (2019 a 2023)
-TEPJF: 381 millones 932 mil 681.52 pesos (2019 a 2023)
Mientras que los pagos directos fueron de los gobiernos de:
-Nuevo León, 29 millones 26 mil 707.09 pesos, de 2021 a 2024
-Sinaloa, 15 millones 80 mil pesos en 2021
-Tamaulipas, 4 millones 200 mil pesos en 2021
Por lo anterior, hace 3 años, Inteligencia Financiera denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Latinus por:
“Actividades de lavado de dinero y también vinculados a la corrupción, la denuncia es del 20 de mayo de 2021, entonces es algo que está procesándose en la Fiscalía”.
Reportero de la sección México en el diario 24 HORAS. Con 10 años de experiencia. Cobertura de derechos humanos, política e investigación.