La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Administración para el Control de Drogas de EU (DEA, por sus siglas en inglés) buscan en México a Jimena Romina Araya Navarro, “Rosita” DJ venezolana, presunta lavadora de dinero para el Tren de Aragua.
Luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionara a 11 objetivos -7 personas físicas y 4 personas morales- por brindar apoyo al Tren de Aragua, grupo considerado como “narco terrorista” por Estados Unidos, la UIF se coordina a nivel nacional e internacional para localizar a “Rosita”.
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“En coordinación con la DEA, la UIF realiza labores para establecer su ubicación en territorio nacional, en su caso, y conforme a sus atribuciones, proceder a su incorporación al Listado de Personas Bloqueadas, la presentación de la denuncia correspondiente ante la FGR y la emisión de alertas al sector financiero respecto de ella y del resto de los objetivos identificados”, refiere el comunicado.
Relación cercana con líder del grupo criminal
La Unidad detalla que, según fuentes abiertas, DJ “Rosita” tiene “presencia reciente en México y actividad financiera registrada en el país. Fuentes abiertas señalan que mantendría relación cercana con un líder del grupo criminal, lo que en años anteriores habría derivado en apoyos logísticos a dicha estructura”.
De igual manera, la dependencia a cargo de la Secretaría de Hacienda utiliza el concepto de “narco terrorismo” para acotar que el Tren se dedica al contrabando, tráfico de personas, extorsión y tráfico de drogas, y “ha sido utilizado como brazo criminal en esquemas de ’narcoterrorismo’ para intimidar y agredir a ciudadanos en Venezuela”.
Además de que se tiene documentada su presencia en países como Perú, México, Ecuador, Chile, Estados Unidos y Colombia, a través de redes delictivas y estructuras empresariales utilizadas para facilitar y encubrir flujos ilícitos.
Aunado a ello, Hacienda intercambia información con la OFAC para verificar la existencia de empresas fachada vinculadas con la red sancionada que pudieran tener operaciones en México.
Tesoro sanciona a 'Rosita' DJ venezolana vinculada al Tren de Aragua
El Tesoro de EU sancionó a 5 personas, entre las que se incluye a Jimena Romina Araya Navarro, “Rosita” DJ venezolana, por presuntamente ser parte de una red de lavado de dinero para el Tren de Aragua.
En comunicado la dependencia estadounidense indicó que los sancionados son parte de empresas de entretenimiento que apoyan al Tren de Aragua. En el caso de “Rosita”, la a señala de apoyar al líder del grupo, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, a escapar de la cárcel de Tocorón (Venezuela) en 2012.
Asimismo, el Tesoro reporta que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) considera que “Rosita” tiene una relación sentimental con “Niño Guerrero”, y que parte de los ingresos de sus presentaciones se destina al Tren.
Según la acusación, “Rosita” se presenta en la discoteca Maiquetía VIP Bar Restaurant de Bogotá, propiedad de su exguardaespaldas y mánager, Eryk Manuel Landaeta Hernández (alias "Eryk").
Eryk era el supuesto operador financiero y logístico del Tren en Bogotá, Colombia, y en el Maiquetía organizaba eventos y fiestas en los que se vendían drogas y los recursos generados eran blanqueados.
“Rosita” también es accionista y presidenta de empresa venezolana Global Import Solutions SA, la cual también está incluida en la “Lista Negra” del Tesoro.
'El Flipper' entre los acusados por EU
Además de Araya Navarro y Landaeta Hernández, también se sancionó a Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga, alias “El Flipper”, a quien se le arrestó este mes y se le consideró mano derecha del “Niño Guerrero”.
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EU acusa a “El Flipper” de estar relacionado con extorsiones, secuestros y homicidios. Además de mantener negocios fantasma y rentas ilegales en Venezuela, Perú, Ecuador, Chile, México, Estados Unidos y Colombia.
Además, sancionaron a varios líderes y/o lugartenientes del grupo delictivo como son Richard José Espinal Quintero, Noé Manasés Aponte Córdova y Asdrúbal Rafael Escobar Cabrera, así como Cheison Royer Guerrero Palma, medio hermano de “Niño Guerrero” y que participó en la expansión del grupo en Chile.
La inscripción en “la Lista Negra” del Tesoro implica que todos los activos en EU de los sancionados están congelados. Además de que se prohíbe a ciudadanos estadounidenses hacer negocios con los presuntos delincuentes.