La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer que sancionó a 4 personas y 13 empresas mexicanas vinculadas al fraude de tiempo compartido, liderado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), cerca de 6 mil víctimas reportaron perder cerca de 300 mdd entre 2019 y 2023 por fraude vacacional en México.
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Entre las empresas castigadas se encuentran:
- Akali Realtors
- Centro Mediador de La Costa
- Corporativo Integral de La Costa
- Corporativo Costa Norte
- Sumex Travel
- Inmobiliaria Integral del Puerto
- KVY Bucerías
- Servicios Inmobiliario Ibadi
“Tan solo en 2024, el Centro Nacional para Reportar Delitos Cibernéticos (IC3) revisó cerca de 900 quejas a esquemas de fraudes de tiempo compartido en México con reporte de pérdidas por encima de 50 millones”, indicó el informe en la red social X.
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El FBI cree que muchas de las víctimas de fraude de tiempo compartido, no lo reportan.
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