En el marco de la 89 Convención Bancaria, el sector revisó avances sobre las medidas de prevención de lavado de dinero.
Directivos de la Asociación de Bancos de México (ABM) se reunieron con autoridades norteamericanas del Departamento del Tesoro de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) y el Internal Revenue Service (IRS).
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Entre las varias reuniones que ahora son periódicas para fortalecer el sistema financiero binacional, se habló de avances en las medidas de seguridad del sistema.
“Se trata de un ejercicio rutinario de cooperación internacional que contribuye al fortalecimiento de los estándares de cumplimiento en el sector”.
24 Horas constató durante la convención, la presencia de distintos funcionarios norteamericanos del Tesoro y otras entidades que estuvieron en las inmediaciones del encuentro de los banqueros mexicanos como oyentes en algunos de los paneles.