Claudia Sheinbaum pidió pruebas a la FinCEN de Estados Unidos, sobre el uso de recursos de huachicol por parte del CJNG en campañas políticas de México.
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Vigilancia a las remesas impulsará canales informales
Las medidas de vigilancia financiera de autoridades estadounidenses para los migrantes pueden generar un efecto contrario al objetivo.
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89 Convención Bancaria: revisan avances antilavado banqueros de México y autoridades de EU
En el marco de la 89 Convención Bancaria, el sector revisó avances sobre las medidas de prevención de lavado de dinero.
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Revocación de Vector no tiene que ver con el FinCEN, asegura la CNBV
Revocación de licencia de Vector no tiene que ver con señalamientos de lavado de dinero del Departamento del Tesoro y el FinCEN: CNBV.
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CIBanco está en su derecho de demandar al Departamento del Tesoro de EU: Sheinbaum
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EE. UU. por acusaciones de lavado; Sheinbaum asegura desconocer la acción legal.
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Asociación de Bancos de México califica como “buena” la prórroga que dio FinCEN
La Asociación de Bancos de México calificó como “buena” la prórroga de 45 días que anunció la FinCEN a Vector, CIBanco e Intercam.
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FinCEN da prórroga a entidades financieras mexicanas por 45 días
FinCEN), extendió la fecha para sancionar a tres entidades financieras mexicanas por señalamientos de lavado de dinero.